Crypto.com потрапила до попереджувального списку польського фінансового нагляду через надання фінансових послуг без авторизації

Польська фінансова наглядова організація додала чотири нові суб`єкти до публічного списку попереджень, серед яких оператор Crypto.com.

Мальтійський оператор Crypto.com, компанія Foris DAX MT, був внесений до списку попереджень Польської фінансової наглядової організації, відомої також як KNF, після того, як нібито надавав фінансові послуги в Польщі без необхідної авторизації.

Внесення до списку відбулося 6 листопада, після звинувачень у тому, що Foris DAX MT порушив місцеві правила, зокрема в сфері фінансового консалтингу, згідно з описом списку. Цю справу буде розглядати регіональна прокуратура у Варшаві.

На момент публікації Crypto.com не зробив жодних публічних заяв з цього приводу.

Для Crypto.com це, здається, вже другий регуляторний виклик у Європейському Союзі цього року. У березні Нідерландський центральний банк — De Nederlandsche Bank — наклав штраф у розмірі 3,1 мільйона доларів на Foris DAX MT, вказуючи на порушення місцевих законів проти відмивання грошей і фінансування тероризму. На той час представник Crypto.com висловив розчарування через штраф, стверджуючи, що компанія вже вирішила цю проблему.

Польща також раніше націлювалася на інші криптофірми з тих самих причин. Її список попереджень включає BitBay, який зараз працює під назвою Zonda, одну з найбільших бірж Польщі, внесену до списку на тлі підозр у кримінальній діяльності.

У травні Crypto.com зареєстрував 100 мільйонів користувачів у всьому світі, подвоївши свої зусилля у міжнародній експансії. Проте біржа все ще відстає від своїх головних конкурентів: Coinbase та Binance, які мають понад 110 мільйонів і більше ніж 170 мільйонів користувачів відповідно.

Додаткова інформація: Південноафриканська криптобіржа VALR обирає Польщу для розширення в Європі.