Tether под прицелом: 19 действий правительства США против крупнейшего стейблкоина.

ДИАГРАММА: Tether привлек действия правительства США 19 раз

В пятницу газета Wall Street Journal сообщила о новом расследовании Tether со стороны правительства США. Анонимные источники, знакомые с работой прокуратуры Манхэттена, утверждают, что высокопоставленные должностные лица правоохранительных органов «изучают, использовалась ли криптовалюта третьими лицами для финансирования незаконной деятельности».

Это заявление — еще одна глава в юридической саге Tether. Уже с 2012 года начались судебные разбирательства против Bitcoinica, чей исходный код был использован сестринской компанией Tether, Bitfinex.

Юридические проблемы касались Tether каждый год с тех пор.

Как крупнейший стейблкоин в мире, Tether (USDT) привлекает преступников, которые находят его свойства псевдонимности, стойкости к возвратам и широкому принятию весьма полезными. Хотя большинство применений USDT безобидны, его незаконное использование является вредным.

Чтобы отследить столкновения Tether с правительством США на протяжении времени, Protos создал диаграмму некоторых значительных действий правительства США, связанных с гигантом стейблкоинов. Обратите внимание, что эта диаграмма включает только действия правительства США и исключает многочисленные гражданские и уголовные иски по всему миру.Нажмите для увеличения.

Читать далее:FBI объясняет, как USDT отмываются через Binance

• 18 сентября 2015 года: Bitfinex комментирует расследование Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Рынок USDT: $451,000.
• 2 июня 2016 года: Bitfinex разрешает обвинения CFTC в незаконной торговле биткоинами клиентов. Рынок USDT: $2.9 миллиона.
• 21 июля 2016 года: Трендон Шейверс, оператор схемы Понци, продвигаемой основателем Bitfinex Рафаэлем Никколе, получает тюремный срок. Рынок USDT: $6.9 миллиона.
• 14 сентября 2017 года: Tether признает прокуратуре штата Нью-Йорк (NYAG), что с апреля 2017 года у нее не было банковского счета с более чем $61.5 миллиона наличными. Рынок USDT: $418 миллионов.
• 24 мая 2018 года: Министерство юстиции (DoJ) и CFTC начинают уголовное расследование о манипуляциях с ценами на биткоин на основе USDT. Рынок USDT: $2.5 миллиарда.
• 25 апреля 2019 года: NYAG требует документы от Tether. Рынок USDT: $2 миллиарда.
• 1 мая 2019 года: Прокурор штата Аризона обвиняет «теневого банкира» Регинальда Фаулера в мошенническом перемещении средств Tether. Рынок USDT: $2 миллиарда.
• 5 мая 2019 года: Прокурор Южного округа Нью-Йорка (SDNY) обвиняет Фаулера и Равида Йосефа в преступном присвоении резервов Tether. Рынок USDT: $2 миллиарда.
• 25 октября 2019 года: Иван Мануэль Моли́на Ли арестован по обвинению в отмывании денег через Bitfinex. Рынок USDT: $4.2 миллиарда.
• 24 сентября 2020 года: Прокуроры США выдвигают обвинения против членов картеля за использование USDT в взятках. Рынок USDT: $15.2 миллиарда.
• 23 февраля 2021 года: Bitfinex платит $18.5 миллионов, чтобы уладить требования NYAG, утверждающей, что она скрыла крупные финансовые убытки. Рынок USDT: $34.7 миллиарда.
• 26 июля 2021 года: DoJ расследует предполагаемое мошенничество с банком, совершенное руководителями Tether. Рынок USDT: $62 миллиарда.
• 27 июля 2021 года: Рабочая группа президента США по финансовым рынкам обсуждает Tether. Рынок USDT: $62.2 миллиарда.
• 15 октября 2021 года: CFTC штрафует Tether на $41 миллион за ложные заявления о резерве в USD. Рынок USDT: $70 миллиардов.
• 8 декабря 2021 года: Сенатор США ругает руководителей Tether за неучастие в слушаниях Сената. Рынок USDT: $77 миллиардов.
• 8 февраля 2022 года: Илья Лихтенштейн и Хизер Морган арестованы за кражу денег из Bitfinex. Рынок USDT: $78 миллиардов.
• 3 августа 2022 года: Прокурор США Бостона конфискует 73,586 USDT, полученные преступным путем. Рынок USDT: $66 миллиардов.
• 15 декабря 2023 года: Tether признает, что выполнил запросы о предоставлении информации от DoJ, IRS и Секретной службы. Рынок USDT: $90.8 миллиардов.
• 25 октября 2024 года: Прокурор США Манхэттена расследует Tether. Рынок USDT: $120 миллиардов.