Tether під прискіпливим оком: 19 розслідувань уряду США за останнє десятиліття

Графік: Tether залучив дії уряду США 19 разів

В п’ятницюWall Street Journal повідомив про ще одне розслідування уряду США щодо Tether. Анонімні джерела, знайомі з інформацією офісу прокурора США в Манхеттені, заявили, що старші посадові особи правоохоронних органів «вивчають, чи використовувалася криптовалюта третіми сторонами для фінансування незаконних діяльностей».

Це повідомлення є ще однією главою в правовій сазі Tether. Ще у 2012 році були подані позови проти Bitcoinica — код, якого використовувався сестринською компанією Tether, Bitfinex.

Юридичні проблеми впливали на Tether щороку з тих пір.

Як найбільша стейблкоін у світі, Tether (USDT) приваблює злочинців, які знаходять корисними його властивості псевдонімності, стійкості до повернень платежів та широкої прийнятності. Хоча більшість застосувань USDT є безневинними, його незаконне використання є згубним.

Щоб відстежити зіткнення Tether з урядом США протягом часу,Protos створив графік деяких основних дій урядів США, пов`язаних з гігантом стейблкоінів. Зауважте, що цей графік включає лише дії урядів США та виключає численні цивільні позови та кримінальні розслідування по всьому світу.

Читати більше: FBI детально описує, як USDT відмивається через Binance

• 18 вересня 2015: Bitfinex коментує розслідування Комісії з торгівлі товарними ф`ючерсами (CFTC). Ринкова капіталізація USDT: $451,000.
• 2 червня 2016: Bitfinex вирішує претензію CFTC про незаконну торгівлю біткоїнами клієнтів. Ринкова капіталізація USDT: $2.9 мільйона.
• 21 липня 2016: Трендон Шейверс, оператор схеми Понці, просуваної засновником Bitfinex Рафаелем Нікколе, отримує тюремний термін. Ринкова капіталізація USDT: $6.9 мільйона.
• 14 вересня 2017: Tether визнає прокуророві штату Нью-Йорк (NYAG), що з квітня 2017 року не має банківського рахунку з більш ніж $61.5 мільйонами готівки. Ринкова капіталізація USDT: $418 мільйонів.
• 24 травня 2018: Міністерство юстиції (DoJ) та CFTC відкривають кримінальне розслідування щодо маніпуляцій цін на біткоїн на основі USDT. Ринкова капіталізація USDT: $2.5 мільярда.
• 25 квітня 2019: NYAG вимагає документи від Tether. Ринкова капіталізація USDT: $2 мільярди.
• 1 травня 2019: Прокурор США Аризони звинувачує «тіньового банкіра» Регінальда Фаулера у шахрайстві із переміщенням фондів Tether. Ринкова капіталізація USDT: $2 мільярди.
• 5 травня 2019: Прокурор південного округу Нью-Йорка звинувачує Фаулера та Равіда Йосефа у кримінальному привласненні резервів Tether. Ринкова капіталізація USDT: $2 мільярди.
• 25 жовтня 2019: Іван Мануель Моліно Лі заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей через Bitfinex. Ринкова капіталізація USDT: $4.2 мільярда.
• 24 вересня 2020: Прокурори США висувають обвинувачення проти членів картелю за використання USDT у хабарництві. Ринкова капіталізація USDT: $15.2 мільярда.
• 23 лютого 2021: Bitfinex виплачує $18.5 мільйона для врегулювання претензій NYAG, що приховували великі фінансові втрати. Ринкова капіталізація USDT: $34.7 мільярда.
• 26 липня 2021: DoJ розслідує можливе банківське шахрайство, скоєне керівниками Tether. Ринкова капіталізація USDT: $62 мільярди.
• 27 липня 2021: Робоча група президента США з фінансових ринків обговорює Tether. Ринкова капіталізація USDT: $62.2 мільярди.
• 15 жовтня 2021: CFTC накладає штраф на Tether у розмірі $41 мільйона за неправдиві заяви про резерви USD. Ринкова капіталізація USDT: $70 мільярдів.
• 8 грудня 2021: Один з сенаторів США критикує керівників Tether за неучасть у слуханнях Сенату. Ринкова капіталізація USDT: $77 мільярдів.
• 8 лютого 2022: Ілля Ліхтенштейн та Хізер Морган заарештовані за крадіжку грошей з Bitfinex. Ринкова капіталізація USDT: $78 мільярдів.
• 3 серпня 2022: Прокурор Бостону конфіскує 73,586 USDT, отриманих злочинним шляхом. Ринкова капіталізація USDT: $66 мільярдів.
• 15 грудня 2023: Tether визнає, що виконала запити на інформацію від DoJ, IRS та Секретної служби. Ринкова капіталізація USDT: $90.8 мільярдів.
• 25 жовтня 2024: Прокурор Манхеттена розслідує Tether. Ринкова капіталізація USDT: $120 мільярдів.