FCA усиливает контроль за криптовалютами: жесткие стандарты регистрации и борьба с отмыванием денег

Финансовый контроль в Великобритании (FCA) укрепляет свою жесткую позицию в отношении криптовалют, борясь с отмыванием денег. FCA отстаивает свою строгую процедуру регистрации крипто-компаний, несмотря на опасения, что такой подход может препятствовать инновациям.

В своем блоге 21 октября Вал Смит, руководитель отдела платежей и цифровых активов в FCA, защитила позицию агентства, утверждая, что эксперты FCA «никогда не отказывают в заявках без оснований». «Мы знаем, что установление и поддержание стандартов, которым люди могут доверять, является ключевым элементом любого процветающего и конкурентоспособного сектора. Вот почему мы предъявляем всеобъемлющие и строгие требования к всем компаниям, стремящимся к регистрации, а не только к крипто-компаниям», - сказала она.

Смит также высказалась о потенциальной возможности незаконной деятельности, подчеркивая риски, связанные с терроризмом, организованной преступностью и торговлей людьми. Она предостерегла от смягчения стандартов, подчеркнув, что это может инициировать «гонку к дну» в регулирующих практиках.

Что касается процессов оценки, то представитель FCA объяснила, что регулятор учитывает внутренние контроли компании, а также ее общую деятельность и людей, которые ее управляют. «Наше решение о регистрации основывается не только на контроле и системах, имеющихся у компаний. Мы анализируем среду, в которой они работают, людей, вовлеченных в эти процессы, и клиентов, которых они хотят привлечь», - отметила она.

Защита regulatory framework FCA со стороны Смита произошла через несколько месяцев после того, как FCA представила свой ежегодный отчет, показав, что из 35 запросов на регистрацию крипто-компаний в год, закончившийся в марте, только четыре компании были одобрены. Эта статистика показывает, что более 87% попыток регистрации крипто-компаний были либо отклонены, либо отозваны, либо отвергнуты, подчеркивая трудности, с которыми сталкиваются новые участники на крипторынке Великобритании.

Читать далее:FCA принимает меры против компаний, нарушающих правила в области криптовалюты