Binance помогает полиции Индии раскрыть солнечное мошенничество и изъять 100,000 USDT в криптовалюте

Binance помогает полиции Дели раскрыть солнечное мошенничество, изъята 100,000 USDT в криптовалюте

Binance объявила о сотрудничестве с полицией Дели для ликвидации `сложного мошенничества`, организованного мошенническим предприятием под названием `M/s Goldcoat Solar`.

Согласно пресс-релизу, распространенному CryptoPotato, в результате операции были арестованы несколько человек и конфисковано более 100,000 USDT в криптоактивах.

Солнечное мошенничество ликвидировано

В ходе расследования полиция Дели обнаружила, что синдикат использовал множество SIM-карт, неправомерно активированных на имена ни в чем неповинных людей. Эти поддельные SIM-карты были распространены в большом масштабе, некоторые даже были отправлены за границу для облегчения мошенничества.

Тем временем средства, внесенные жертвами, отмывались через различные банковские счета. Часть этих средств также конвертировалась в криптовалюту, что усложняло расследование.

Биржа была связана с полицией Дели во время `сессии обмена` в стране, и через виртуальные встречи, в которых она предоставила важную аналитическую поддержку, что в конечном итоге помогло проследить следы денег и поймать преступников.

Комментируя развитие ситуации, руководитель отдела обучения правоохранительных органов Binance Ярек Якубчик сказал:

“Binance проводит сессии обмена с мировыми правоохранительными органами, и этот случай подчеркивает положительные результаты этих сотрудничеств. Связываясь с правоохранительными органами, мы можем предоставлять своевременную и важную поддержку в финансовых расследованиях, и мы будем продолжать это делать, чтобы помочь бороться с финансовыми преступлениями.”

Binance FIU помогает индийскому ED

Интересно, что это не первый случай сотрудничества между государственными и частными учреждениями в стране. Binance недавно помогла индийским властям закрыть мошенническое онлайн-игровое приложение, которое обмануло пользователей на более чем 47,6 миллиона долларов.

Согласно отчету CryptoPotato, Финансовая разведывательная служба Binance (FIU) сыграла ключевую роль в прошлом месяце, помогая правоохранительному управлению Индии (ED) отследить средства, похищенные операторами приложения Fiewin, и раскрыть более широкую сеть, стоящую за схемой. В результате были арестованы четыре крупных участника, задействованные в организации мошенничества и сотрудничавшие с операторами приложения Fiewin.