Binance допомагає поліції Делі викрити шахраїв з аферою «M/s Goldcoat Solar» і конфіскувати 100,000 USDT у криптовалюті

Біржа Binance повідомила про співпрацю з поліцією Делі для ліквідації «складної афери», організованої шахрайським об`єктом відомим як «M/s Goldcoat Solar».

Згідно з прес-релізом, який був надісланий компанії CryptoPotato, результати операції призвели до кількох арештів та конфіскації понад 100,000 USDT у криптоактивів.

Схема шахрайства з сонячними панелями

В рамках розслідування поліція Делі виявила, що синдикат використовував безліч SIM-карт, які були шахрайськи активовані на ідентичності невинних людей. Ці фальшиві SIM-карти були розповсюджені на великій території, деякі навіть були відправлені за кордон для сприяння шахрайствам.

Водночас, кошти, внесені жертвами, відмивалися через різні банківські рахунки. Частина цих коштів також перетворювалася на криптовалюту, що ускладнювало розслідування.

Біржа була зв`язана з поліцією Делі під час «сесій обміну», що проходили в країні, і через віртуальні зустрічі попередня надавала суттєву аналітичну підтримку, яка в кінцевому підсумку допомогла виявити слід грошей та затримати злочинців.

Коментуючи розвиток подій, керівник відділу підготовки правоохоронних органів Binance Ярек Якубець сказав:

«Binance проводить сесії обміну з правоохоронними органами у всьому світі, і цей випадок підкреслює позитивні результати таких співпраць. Завдяки зв`язку з правоохоронними органами, ми можемо надати своєчасну і важливу підтримку у фінансових розслідуваннях, і ми продовжимо це робити, щоб допомогти в боротьбі зі фінансовими злочинами.»

Допомога Binance індійським правоохоронцям

Цікаво, що це не перший випадок співпраці між державними та приватними суб`єктами в країні. Нещодавно Binance допомогла індійським владі закрити шахрайський онлайн-ігровий додаток, який обманув користувачів на понад 47,6 мільйона доларів.

Згідно з доповіддю CryptoPotato, Фінансовий розвідний підрозділ Binance (FIU) відіграв ключову роль минулого місяця, допомагаючи Спеціальному управлінню Індії (ED) виявити кошти, вкрадені операторами додатку Fiewin, та розкрити ширшу мережу за схемою. В результаті цього було затримано чотирьох основних учасників, які сприяли шахрайству та співпрацювали з операторами додатку Fiewin.