Мошенничество с фейковым Coinbase: индиец получил 5 лет тюрьмы за кражу $20 миллионов

Фейковая мошенническая схема Coinbase привела индийского гражданина в тюрьму на 5 лет

Власти Соединенных Штатов объявили, что Чираг Тома, 31-летний гражданин Индии, был приговорен к 60 месяцам лишения свободы за кражу более 20 миллионов долларов путем создания фейковых сайтов, имитирующих криптовалютную биржу Coinbase. Также он будет отбывать два года под надзором.

Дена Дж. Кинг, прокурор Западного округа Северной Каролины, заявила, что Тома и его соучастники создали фейковые URL-адреса, копируя биржу Coinbase Pro, чтобы обмануть жертв. Они заставили людей думать, что используют подлинный ресурс для торговли криптовалютой. Тома использовал фейковый сайт Coinbase Pro для кражи миллионов.

Как сообщается, схема началась в июне 2021 года, когда Тома и другие обманули сотни жертв, украдя миллионы в криптовалюте по всему миру и в США. Подделка включает в себя маскировку сайта или электронной почты, чтобы она выглядела так, как будто отправлена с доверенного источника. В данном случае Тома и его сообщники использовали ее для мошенничества с сотнями пользователей криптовалюты.

Киберпреступники использовали `CoinbasePro.Com`, обманчивый URL, разработанный так, чтобы выглядеть как настоящий сайт Coinbase Pro. Была добавлена информация о том, что как только жертвы ввели свои учетные данные на фейковом сайте, мошенники получили доступ к их действительным аккаунтам Coinbase различными способами. Это включало в себя фейковых представителей, удаленный доступ к рабочему столу и фишинг кодов 2FA.

Злоумышленники даже представлялись представителями службы поддержки Coinbase и успешно обманули пользователей, заставив их предоставить свои коды 2FA мошенникам по телефону. Как только они получили доступ к аккаунтам жертв, мошенники быстро переводили криптовалюту жертв в кошельки под их контролем.

Жертва теряет $240К за секунды

Судебные документы подчеркивают случай с февраля 2022 года, когда жертва попыталась войти в свой аккаунт Coinbase через мошеннический сайт. Поддельный сайт уведомил его о том, что его криптоаккаунт заблокирован, и предложил использовать указанный номер телефона, чтобы позвонить совершенно фальшивому представителю Coinbase.

Фейковый представитель обманул жертву, заставив ее получить код 2FA для получения доступа, и мгновенно украл $240К в криптовалюте из их кошелька. Получив украденную криптовалюту, мошенник конвертировал ее в другие виды цифровых активов. В конечном счете, этот запас был превращен в наличные деньги и распределен между всеми соучастниками.

Тома использовал украденные учетные данные жертв для доступа к аккаунтам жертв и перевода криптовалюты в кошельки, контролируемые им. Он жил на широкую ногу, покупая роскошные автомобили, такие как Lamborghini, и совершая поездки в Дубай и Таиланд. Он был арестован в аэропорту Атланты в декабре 2023 года и признал себя виновным в сговоре по мошенничеству с использованием электросвязи в мае 2024 года.