Шахрайство з фейковими сайтами Coinbase: громадянин Індії отримав 5 років за крадіжку 20 мільйонів доларів у криптовалюті

Фейковий шахрайство Coinbase призводить до ув`язнення громадянина Індії на 5 років

Влада Сполучених Штатів оголосила, що Чіраг Томар, 31-річний громадянин Індії, був засуджений до 60 місяців ув`язнення за крадіжку більше 20 мільйонів доларів, створивши фальшиві веб-сайти, які наслідують криптобіржу Coinbase. Він також відбуватиме два роки під наглядом.

Дена Дж. Кінг, прокурор США для Західного округу Північної Кароліни, зазначила, що Томар і його спільники створили фальшиві URL, копіюючи біржу Coinbase Pro, щоб обманути жертв. Вони змусили їх думати, що вони використовують справжню платформу для торгівлі криптовалютою. Томар використовував фальшивий сайт Coinbase Pro для крадіжки мільйонів.

Згідно з повідомленням, схема почалася в червні 2021 року, коли Томар та інші ошукали сотні жертв, викравши мільйони в криптовалюті по всьому світу і в Сполучених Штатах. Обман полягає в маскуванні веб-сайту або електронної пошти, щоб вона виглядала так, ніби походить з надійного джерела. У цьому випадку Томар і його співучасники використали це для обману сотень користувачів криптовалюти.

Кіберзлочинці використовували `CoinbasePro.Com`, оманливий URL, який був спроектований так, щоб виглядати як справжній сайт Coinbase Pro. У повідомленні додано, що коли жертви вводили свої дані на фальшивому сайті, шахраї отримували доступ до їхніх справжніх акаунтів Coinbase через різні методи. Сюди входили фальшиві представники, віддалений доступ до робочого столу та фішинг для отримання кодів двофакторної аутентифікації.

Правопорушники навіть маскувалися під представників служби підтримки Coinbase і успішно обманювали користувачів, змушуючи їх надавати свої 2FA-коди шахраям по телефону. Після отримання доступу до акаунтів жертв шахраї швидко переводили криптовалюту жертви до гаманців під своїм контролем.

Жертва втрачає 240 тисяч доларів за лічені секунди

Судові документи підкреслили випадок із лютого 2022 року, коли жертва намагалася увійти в свій акаунт Coinbase через шахрайський веб-сайт. Фальшивий сайт сповістив його про те, що його криптоакаунт заблокований, і запропонував використовувати номер телефону, щоб зателефонувати абсолютно фальшивому представнику Coinbase.

Фальшивий представник обманув жертву, отримавши його 2FA, щоб отримати доступ, і миттєво викрав 240 тисяч доларів у криптовалюті з їхнього гаманця. Отримавши викрадену криптовалюту, шахрай конвертував її в інші види цифрових активів. В кінцевому підсумку ці активи були перетворені на готівку і розподілені серед усіх спільників.

Томар використовував викрадені логін і пароль жертв, щоб отримати доступ до їхніх акаунтів і перевести криптоактиви на гаманці, контрольовані ним. Він жив розкішно, купуючи розкішні автомобілі, такі як Lamborghini, і здійснюючи поїздки до Дубая і Таїланду. Його заарештували в аеропорту Атланти в грудні 2023 року, і в травні 2024 року він визнав себе винним у змові на шахрайство з електронними коштами.