Казахстан усиливает контроль за банковскими переводами на зарубежные криптобиржи: новые ограничения и меры безопасности

Казахстан предлагает ужесточить контроль за банковскими переводами на иностранные криптобиржи: отчет

Финансовый регулятор Казахстана собирается ввести новые ограничения, которые потребуют от банков автоматически отклонять банковские переводы на зарубежные криптобиржи.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, которое контролирует финансовый сектор страны, рассматривает новые меры, которые потребуют от банков отклонять переводы на зарубежные криптобиржи, не зарегистрированные в местном финансовом центре.

Согласно отчету российской государственной информационной компании ТАСС, наряду с ограничениями на переводы на криптобиржи, проект регулятора также предлагает ограничить транзакции с онлайн-казино и запретить операторам принимать платежи от лиц младше 21 года.

В проекте также предлагается блокировать переводы, не превышающие 100 000 тенге (примерно $205) в месяц при работе с незарегистрированными криптобиржами. Кроме того, банки будут обязаны проводить углубленную проверку любых транзакций, превышающих $1,000, даже с зарегистрированными криптобиржами.

Криптобиржи в Казахстане могут предлагать свои услуги только при наличии операций в финансовом центре в Астане, который предлагает специальный налоговый, валютный и визовый режим. На данный момент в стране работает 10 регулируемых криптобирж, включая Binance и Bybit.

В последнее время Казахстан усилил контроль за незарегистрированными криптобиржами, заморозив $1.2 миллиона в криптовалюте, связанном с почти двумя десятками незаконных внебиржевых платформ. Как ранее сообщал crypto.news, Казахстан нацелился не только на мелкие обменники, но и на крупных игроков. В декабре 2023 года страна запретила Coinbase, крупнейшей криптобирже в США, из-за обвинений в нарушении местных криптотребований.

В то время Министерство информации подтвердило, что доступ к Coinbase был ограничен по запросу Министерства цифрового развития из-за торговой деятельности биржи, которая была признана нарушающей закон Казахстана о цифровых активах. Закон запрещает выпуск и обращение незастрахованных цифровых активов и деятельность бирж, торгующих такими активами.

Читать далее: Bybit получает официальное согласие на полную авторизацию в Казахстане