Казахстан посилює контроль за переказами до іноземних криптобірж: нові обмеження для банків та транзакцій

Казахстан пропонує посилити контроль за банківськими переказами до іноземних криптобірж: звіт

Фінансовий нагляд Казахстану планує впровадити нові обмеження, які вимагатимуть від банків автоматично відмовляти у банківських переказах до закордонних криптобірж.

Агентство Республіки Казахстан з регулювання і розвитку фінансового ринку, яке контролює фінансовий сектор країни, розглядає нові заходи, що зобов’язують банки відмовляти у переказах до закордонних криптобірж, які не зареєстровані у місцевому фінансовому центрі.

Згідно з інформацією, опублікованою в середу російським державним новинним агентством ТАСС, окрім обмежень на перекази до криптобірж, проект регулятора також пропонує обмежити транзакції, пов’язані з онлайн-казино, і заборонити операторам приймати платежі від осіб віком до 21 року.

Проект також передбачає блокування переказів, загальна сума яких не перевищує 100 000 тенге (близько 205 доларів США) на місяць при роботі з незареєстрованими криптобіржами. Крім того, банки зобов`язані проводити додаткове розслідування для будь-яких транзакцій, що перевищують 1 000 доларів США, навіть з зареєстрованими криптобіржами.

Криптобіржі в Казахстані можуть надавати свої послуги лише тоді, коли вони працюють у фінансовому центрі в Астані, який пропонує спеціальний податковий, валютний та візовий режим. На момент публікації в країні налічується 10 регульованих криптобірж, включаючи Binance та Bybit.

Нещодавно Казахстан посилив контроль над незареєстрованими криптобіржами, заморозивши 1,2 мільйона доларів у криптовалюті, пов’язаних з майже двома десятками незаконних позабіржових платформ. Як повідомляло crypto.news раніше, Казахстан націлений не лише на невеликі обмінники, а й на великих гравців. У грудні 2023 року країна заборонила Coinbase, найбільшу криптобіржу в Сполучених Штатах, через звинувачення у порушеннях місцевого законодавства щодо криптовалют.

Тоді Міністерство інформації підтвердило, що доступ до Coinbase був обмежений за запитом Міністерства цифрового розвитку через торговельну діяльність біржі, яка була визнана порушенням закону Казахстану про цифрові активи. Закон забороняє випуск та обіг незастрахованих цифрових активів, а також діяльність бірж, що торгують такими активами.

Читати далі: Bybit отримує офіційний дозвіл на повну авторизацію в Казахстані