Южная Корея готовится блокировать нелегальные криптовалютные биржи

Южная Корея планирует заблокировать нелегальные криптовалютные биржи.

Южная Корея намерена провести проверки виртуальных активов для вытеснения незаконных платформ в этом году.

Власти рассматривают возможность внедрения продвинутой системы приостановки подозрительных транзакций. Это позволит быстро предотвратить скрытие незаконных средств на всех этапах расследовательного процесса.

Финансовая разведывательная служба (FIU) опубликовала `План работы на 2024 год` в понедельник, собрав мнения экспертов через консультацию с Комитетом по консультационной политике, сообщает Yonhap News.

Отдел планирует предотвратить доступ незаконных виртуальных активов к рынку корейской вон. Он также стремится укрепить проверку на предмет отмывания денег и противодействие этому, чтобы удалить незаконные биржи, уже работающие. Для содействия в этом FIU намеревается привлечь помощь адвокатов и бухгалтеров.

В первой половине 2024 года будет проведена первоначальная проверка для оценки рисков отмывания денег и эффективности работы рынка. Более подробная проверка будет проведена во второй половине. Любые операторы виртуальных активов, которые не соответствуют стандартам, будут выведены из обращения.

Отдел планирует расширить обзор на основных акционеров. Он также расширит область действия закона для дисквалификации лиц с историей нарушений. Кроме того, будут рассматриваться социальные критерии кредитоспособности, такие как дефолт по долгам.

Также предлагается внедрение Финансового действия по борьбе с отмыванием средств (FATF) для быстрого выявления преступлений и предотвращения подозрительных транзакций во время предварительных расследований.

Последнее время ведомство объявило, что высокопоставленные государственные служащие должны раскрывать свои криптовалютные активы, начиная с этого года. Скандал Coin Gate, связанный с политическим крипто-комитетом парламента, обвиняемым в торговле монетами с использованием информации изнутри, послужил причиной этого объявления.