Південна Корея планує блокувати неліцензовані криптовалютні біржі: Перевірка та рекомендації

Південна Корея планує блокувати неліцензовані криптовалютні біржі

Південна Корея планує провести перевірку обміну віртуальними активами, щоб видалити недійсні платформи пізніше цього року.

Влада розглядає впровадження розширеної системи призупинення для підозрілих транзакцій. Це дозволить швидко запобігти приховуванню незаконних коштів на всіх етапах процесу розслідування.

Управління фінансової розвідки (FIU) опублікувало `План роботи на 2024 рік` в понеділок, зібравши думки експертів через консультацію з Комітетом з політичних порад, повідомляє Yonhap News.

Департамент планує запобігти незаконному доступу неліцензованих обмінників віртуальних активів на ринок корейського вону. Також він спрямовується на посилення перевірок та запобігання відмиванню грошей для вилучення недійсних обмінників, які вже діють. Для допомоги в цьому FIU має намір залучити до співпраці адвокатів та бухгалтерів.

Перевірка на середині року та рекомендації з політики

В першій половині 2024 року буде проведена початкова перевірка для оцінки ризиків відмивання грошей та як добре працює ринок. Більш докладна перевірка відбудеться у другій половині. Будь-які оператори віртуальних активів, які не відповідають стандартам, будуть вилучені.

Одиниця планує розширити перегляд на основних акціонерів. Також буде розширено область закону для виключення тих, у кого є історія порушень. Крім того, будуть враховані соціальні кредитні критерії, такі як дефолт по боргах.

Також пропонується впровадження Групи з фінансових дій в рамках Фінансової дії (FATF), щоб швидко виявляти злочини та припиняти підозрілі транзакції під час передарештовного розслідування. Південнокорейським чиновникам необхідно розкривати володіння криптовалютою

Південна Корея є домом для великих бірж, таких як Upbit, BitHumb, CoinOne, Korbit та Gopax. Країна, за вказівкою, містить приблизно 30% глобальної торгівлі криптовалютою, причому близько 4% населення володіє криптовалютою.

Регулятори почали націлюватися на криптовалютні компанії через підозру у шахрайстві, розкраданні та порушенні довіри. Нові правила для вирішення цих побоювань мають набути чинності 19 липня.

Крім того, минулого року запропонований закон про криптовалюти передбачав великі штрафи та довічні ув`язнення для тих, хто заробляє понад 4,2 млн доларів від маніпулювання ринком. А ви знали: Південна Корея може покарати криптовалютних порушників можливістю довічного ув`язнення?

Епізод 22 програми Sean`s Take on Asia 🌏 для останніх новин про цифрові активи та оновлення політики.

Повний 3-хвилинний епізод тут 👉🏻👉🏻 https://t.co/55LmnKboOl

Останнім часом міністерство заявило, що високопосадовцям публічних служб треба буде розкривати свої володіння криптовалютою починаючи з цього року. Політичний скандал Coin Gate, пов`язаний з депутатом парламентського комітету, обвинуваченим у торгівлі монетами за внутрішньою інформацією, провокував це оголошення.