Индийская полиция и Binance разоблачили мошенническую схему с солнечной энергией и арестовали преступников, изъяв $100,000 в криптовалюте.

Индийская полиция, при поддержке криптобиржи Binance, ликвидировала мошенническую схему, проводимую компанией M/s Goldcoat Solar, которая выдавалась за часть национальной инициативы в области солнечной энергетики. Преступники заманивали инвесторов, выдавая себя за чиновников и обещая высокие доходы. В результате операции было арестовано несколько человек, а также изъяты криптовалютные активы.

Полиция Дели вместе с Binance успешно ликвидировала мошенническую операцию, возглавляемую M/s Goldcoat Solar, поддельным юридическим лицом, выдающим себя за законную солнечную энергетическую компанию. Схема заманивала инвесторов, ложно утверждая, что получила права от правительства Индии, Министерства энергетики, на участие в плане страны по расширению солнечной энергетики до 450 гигаватт к 2030 году. Преступники продвигали M/s Goldcoat Solar как часть национального энергетического проекта, обманывая людей и заставляя их инвестировать.

Согласно информации от Binance:

• Операция привела к аресту нескольких лиц и изъятию более 100 000 USDT в криптовалютных активах.

Мошенники, стоящие за M/s Goldcoat Solar, использовали социальные сети для продвижения своей схемы, вводя инвесторов в заблуждение обещаниями высоких доходов. Как заявила Binance: `Сложная схема ввела в заблуждение множество людей, заставляя их поверить, что они могут инвестировать в национальный энергетический план и получать значительные доходы.`

Преступники маскировались под правительственных чиновников и даже использовали имена высокопоставленных лиц, чтобы добавить легитимности своим утверждениям. Binance объяснила: `Мошенники выдавали себя за высокопрофильных государственных служащих и использовали имена высоких деятелей, чтобы ложно поддержать схему. Жертвам показывали поддельные доказательства доходов, якобы от предыдущих инвесторов, чтобы узаконить схему и вызвать доверие.`

Мошенническая структура использовала различные методы для сокрытия своей деятельности, включая отмывание денег через разные банковские счета и конвертацию части средств в криптовалюту. Binance отметила:

• В рамках своей мошеннической схемы синдикат проводил деньги, внесенные жертвами, через различные банковские счета, часть средств при этом конвертировалась в криптовалюту, что создавало дополнительные сложности для следствия.

Глава отдела обучения правоохранительных органов Binance, Ярек Якубцек, подчеркнул, что данное дело демонстрирует важность партнерства государственного и частного секторов, заявив: `Binance проводила сессии по обмену опытом с глобальными правоохранительными органами, и это дело подчеркивает положительные результаты этих сотрудничеств.`