Індійська поліція ліквідувала шахрайську схему Goldcoat Solar за підтримки Binance, затримавши злочинців і вилучивши криптоактиви.

Індійська поліція, за підтримки криптобіржі Binance, ліквідувала шахрайську схему, яку очолювала компанія М/с Goldcoat Solar, що видавала себе за частину національної ініціативи в галузі сонячної енергії. Злочинці заманювали інвесторів, видаючи себе за посадових осіб та обіцяючи високі прибутки. Було затримано кількох осіб, а криптовалютні активи були вилучені під час операції з ліквідації цієї складної схеми шахрайства.

Поліція Делі, за підтримки криптобіржі Binance, успішно ліквідувала шахрайську операцію, що проводилася компанією М/с Goldcoat Solar, фальшивою юридичною особою, яка видавала себе за законну компанію у сфері сонячної енергії. Схема заманювала інвесторів, неправдиво стверджуючи, що отримала права від уряду Індії, Міністерства енергетики, на участь у національному плані розширення потужностей сонячної енергії до 450 гігаватів до 2030 року.

Згідно з інформацією Binance:

• В результаті операції було заарештовано кілька осіб та вилучено понад 100,000 USDT у криптовалютних активах.

Шахраї, які стояли за М/с Goldcoat Solar, використовували соціальні мережі для просування своєї схеми, оманливо обіцяючи інвесторам високі прибутки. Як зазначив Binance:“Складна схема схилила багатьох людей до віри, що вони можуть інвестувати у національний енергетичний план та отримувати суттєві прибутки.”

Злочинці видавали себе за урядових чиновників та навіть використовували імена високопосадовців, щоб додати легітимності своїм твердженням. Binance пояснила:“Шахраї видавали себе за високопрофільних урядових посадовців і навіть використовували імена високих dignitaries для неправдивої підтримки схеми. Жертвам демонструвалися підроблені докази доходу, нібито від попередніх інвесторів, щоб легітимізувати схему та викликати довіру.”

Шахрайська організація використовувала різні методи для приховування своєї діяльності, включаючи перекачування грошей через різні банківські рахунки та конвертацію частини коштів у криптовалюту. Binance підкреслила:

• “У рамках своєї шахрайської схеми, с*індикат перекачував гроші, внесені жертвами, через різні банківські рахунки, з частиною коштів, що конвертувалися в криптовалюту, що ускладнювало роботу слідчих.”

Голова відділу підготовки правоохоронців Binance, Ярек Якубець, вказав на важливість партнерства між державним і приватним секторами, зазначивши:“Binance проводить навчальні сесії з правоохоронними органами по всьому світу, і ця справа підкреслює позитивні результати цих співпраць.”