Элис Гуо: связь с криптобиржей AAX и громкие обвинения в отмывании денег и торговле людьми

Бывшая беглянка Элис Гуо связана с криптобиржей, которая украла миллионы у пользователей.

Позорная бывшая мэр Филиппин Элис Гуо была связана с несостоятельной Atom Asset Exchange (AAX), которая отмыла и украла криптоактивы клиентов в 2022 году на фоне шокирующего судебного разбирательства по делу о trafficking людей и мошенничестве, захватившего всю страну.

Гуо попала в заголовки новостей в марте из-за своих связей с финансовым рабством, действующим всего в 100 метрах от её мэрии в Бамбане, небольшом городке к северу от Манилы. Следователи обнаружили почти 1000 рабочих на данной территории, большинство из которых занимались незаконным азартным бизнесом, ориентированным на китайских клиентов. Некоторые из рабочих стали жертвами торговли людьми и были вынуждены заниматься мошенничеством с продажей свинины.

Комплекс Баофу, занимающий 20 акров, где проходила операция, ранее на 50% принадлежал Элис Гуо. Следователи, проводя обыск в Баофу, обнаружили автомобиль, зарегистрированный на её имя, а также три туннеля для побега, ведущие к пустоши, принадлежащей Гуо. Также была найдена электроэнергетическая квитанция на её имя.

Читать далее: Тысячи были порабощены в Камбодже для проведения фальшивых ICO и мошенничеств.

Это откровение заставило следователей найти несоответствия в её документах, что говорит о том, что Гуо могла подделать свои филиппинские корни. Отпечатки пальцев Элис Гуо совпали с отпечатками гражданина Китая, что вызывает опасения, что она может быть китайским шпионом.

«Является ли этот мэр […] китайским шпионом? Крупным отмывателем денег? С пособником мошенничества и торговли людьми? Ни тем, ни другим, или всем вышеперечисленным?» — спросила сенатор Риса Хонтиверос на слушаниях (через The Guardian). Связи Элис Гуо с криптобиржей AAX.

Соснователь Баофу Хуан Чжиян был акционером другой мошеннической компании на Филиппинах под названием Sun Valley Clark Hub Corporation. Эта компания владела несколькими коммерческими и жилыми объектами, которые также были связаны с торговлей людьми и принуждением жертв к участию в криптомошеннических схемах.

Расследование Rappler показало, что акционером Sun Valley является Hanyip Limited, основанная Ван Динькаем. Указанный адрес Hanyip в Гонконге совпадает с адресом Vico Capital Limited, принадлежащей гражданину Китая Су Уэйи.

Связи Элис Гуо с криптобиржей AAX: (через Rappler).

Согласно полиции Гонконга, Су также является «главным вдохновителем» криптобиржи AAX, ныне ликвидированной операции, которая когда-то имела более 2 миллионов пользователей. Ему предъявлены обвинения в хищении как минимум 2,15 миллиона долларов криптоактивов клиентов — но петиция утверждает, что эта сумма составляет как минимум 30 миллионов долларов.

Су Уэйи совместно владеет другими компаниями с партнерами, связанными с осужденными преступниками Лином Баоином и Чжаном Жуйцином, которые стали известны в прошлом году за создание крупнейшей в Сингапуре схемы отмывания денег. Эта связь вызвала опасения, что AAX, ранее одна из крупнейших криптобирж Гонконга, также занималась отмыванием средств.

Чжан Жуйцин также был соучредителем Баофу вместе с Элис Гуо и Хуаном Чжияном. Связь криптобиржи AAX с корпорацией Sun Valley Clark Hub (через OCCRP).

Читать далее: Индия отключает 20 млн телефонных номеров в рамках разгона «киберрабства».

Эта запутанная сеть отмывания денег, торговли людьми и криптомошенничества — всего лишь один из тревожных случаев в Юго-Восточной Азии, где организованная преступность быстро растет. На Филиппинах дело Элис Гуо вызвало опасения по поводу китайского вмешательства, где спорные территории в Южно-Китайском море обострили напряженность между двумя странами.

Гуо предъявлено 87 обвинений в отмывании денег и жалоб за управление незаконным азартным бизнесом и торговлю людьми. Она и её сообщники могут получить до 1218 лет тюремного заключения, если будут признаны виновными.

Гуо все обвинения отрицает.