Аліса Гуо: звязки з криптобіржею AAX та торгівля людьми на Філіппінах

Колишня втікачка Аліса Гуо пов`язана з криптобіржею, яка вкрала мільйони у користувачів.

Опозорена колишня мер Філіппін Аліса Гуо була пов`язана з ненадійною Atom Asset Exchange (AAX), яка відмивала та крала криптоактиви клієнтів у 2022 році на фоні шокуючого судового процесу щодо торгівлі людьми та шахрайства, який привернув увагу країни.

Гуо набула популярності у березні через свої зв`язки з фінансовою рабською мережею, яка діяла лише за 100 метрів від її мерської канцелярії в Бамбані, невеликому містечку на північ від Маніли. Правоохоронці виявили майже 1,000 робітників на території, більшість з яких займалася незаконним гральним бізнесом, що обслуговував китайських клієнтів. Деякі з робітників стали жертвами торгівлі людьми і були змушені брати участь у шахрайських схемах з різкою свиней.

Склад Баофу, площею 20 акрів, в якому розташовувалася ця операція, колись на 50% належав Алісі Гуо. Правоохоронці, які проводили обшуки в Баофу, знайшли автомобіль, зареєстрований на її ім`я, та три тунелі для втечі, які вели до пустого ділянки, що належить Гуо. Також було виявлено рахунок за електроенергію на її ім`я.

Це відкриття призвело до того, що розслідувачі виявили аномалії у її документах, що свідчило про можливу підробку її філіппінського походження. Відбитки пальців Аліси Гуо співпали з відбитками китайського громадянина, що викликало занепокоєння, що вона може бути китайським шпигуном.

“Чи є цей мер […] китайським шпигуном? Великим відмивальником грошей? Сприяє шахрайствам та торгівлі людьми? Жодне з наведеного вище, одне з вище зазначеного чи все з вище зазначеного?” — запитувала сенатор Різа Хонтіверос на слуханні (за даними The Guardian).

Аліса Гуо має бізнес-партнерів, пов`язаних з криптобіржею AAX.

Співзасновник Баофу Хуан Чжиан був акціонером ще одного шахрайського бізнесу на Філіппінах під назвою Sun Valley Clark Hub Corporation. Ця компанія володіла кількома комерційними та житловими нерухомостями, які також використовувалися для торгівлі людьми, змушуючи жертв займатися шахрайствами з криптовалютою.

Розслідування Rappler виявило, що акціонером Sun Valley є Hanyip Limited, заснована Ваном Дінкаєм. Вказана адреса Hanyip у Гонконзі збігається з адресою Vico Capital Limited, якою володіє китайський громадянин Су Вейї.

Згідно з даними поліції Гонконгу, Су також є “генієм” криптобіржі AAX, нині непрацюючого підприємства, яке колись налічувало понад 2 мільйони користувачів. Його звинувачують у викраденні не менш ніж $2.15 мільйона у криптовалюті клієнтів, але петиція стверджує, що ця сума становить не менше ніж $30 мільйонів.

Су Вейї спільно володіє іншими компаніями з партнерами, пов`язаними з засудженими злочинцями Лінь Баоіном і Чжаном Жуйцзином, які торік потрапили до міжнародних заголовків через організацію найбільшої схеми відмивання грошей у Сінгапурі. Це зв`язок викликав занепокоєння, що AAX, колишня одна з найбільших криптобірж Гонконгу, також відмивала кошти.

Чжан Жуйцзин також був співзасновником Баофу разом з Алісою Гуо та Хуаном Чжианом.

Ця складна мережа відмивання грошей, торгівлі людьми та шахрайств з криптовалютою є лише одним тривожним випадком у Південно-Східній Азії, де організована злочинність швидко зростає. У Філіппінах справа Аліси Гуо викликала занепокоєння щодо китайського втручання, оскільки спірна територія в Південнокитайському морі загострила напруженість між двома країнами.

Гуо обвинувачується у 87 випадках відмивання грошей та у незаконній діяльності азартних ігор і торгівлі людьми. Вона та її спільники можуть отримати до 1,218 років тюремного ув`язнення, якщо їх визнають винними.

Гуо заперечує всі звинувачення.