ФБР поймало 18 мошенников с криптовалютой, создав поддельный токен для расследования и конфисковав 25 миллионов долларов в криптоактивах.

ФБР создает поддельный токен для того, чтобы поймать 18 человек и компаний, вовлеченных в мошенничество с криптовалютой. Правительство США предъявило обвинения 18 физическим и юридическим лицам в мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют.

Обвинения были раскрыты в Бостоне и нацелены на лидеров четырех криптовалютных фирм и четырех финансовых сервисных компаний, известных как `маркетмейкеры`. Эти маркетмейкеры, наряду с сотрудниками криптокомпаний, обвиняются в организации масштабного мошенничества, которое включало в себя манипулирование ценами криптовалютных токенов через серию фиктивных сделок, известных как `wash trades`. Фальшивые торговые тактики и схемы `памп и дамп`.

Четыре из подсудимых уже признали себя виновными, в то время как еще один согласился сделать то же самое. Тем временем трое других подсудимых были задержаны в Техасе, Великобритании и Португалии.

На данный момент власти конфисковали более 25 миллионов долларов в криптовалюте и отключили множество ботов, ответственных за осуществление миллионов долларов в wash trades по приблизительно 60 различным токенам.

Согласно обвинительным документам, обвиняемые компании занимались обманом с целью завышения стоимости своих токенов. После того как цены на эти токены были искусственно завышены, подсудимые продали свои активы по более высоким ценам в том, что обычно называется схемой `памп и дамп`.

Одна из крупнейших компаний, вовлеченных в это мошенничество, Saitama, в один момент имела рыночную оценку в миллиарды долларов. Один из маркетмейкеров, который уже согласился признать свою вину, предположительно, описал стратегию потенциальному клиенту, объясняя, что их цель на вторичном рынке заключалась в том, чтобы привлечь покупателей, не знавших о том, что их обманывают.

Маркетмейкер объяснил, что для того, чтобы они могли получить какую-либо прибыль, им нужно было, чтобы другие покупатели теряли деньги.

ZM Quant, CLS Global и MyTrade, а также их сотрудники были обвинены в wash trading и заговоре по wash trading токенов, созданных NexFundAI. NexFundAI была поддельной криптовалютной компанией и токеном, созданным ФБР для того, чтобы проникнуть в мошеннический рынок.

Четвертый маркетмейкер, Gotbit, вместе с его генеральным директором и двумя директорами, также был обвинен в управлении аналогичной операцией. NexFundAI и непрозрачность Gotbit.

Это расследование стало первым случаем, когда правоохранительные органы использовали созданную правительством криптовалюту, чтобы поймать мошенников. Подсудимые, не подозревая, что имели дело с правительственной конструкцией, предположительно использовали поддельную криптовалюту для осуществления своих схем.

Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США для округа Массачусетс, объяснил, что wash trading был незаконным на традиционных финансовых рынках в течение многих лет и что эти правила также распространяются на криптовалюту.

Он добавил, что:

“Эти обвинения также служат ярким напоминанием о том, насколько бдительными должны быть онлайн-инвесторы и что важно провести собственное исследование, прежде чем погружаться в цифровую сферу. Люди, рассматривающие возможность инвестирования в индустрию криптовалют, должны понимать, как работают эти схемы, чтобы защитить себя.”

ФБР возглавило расследование под знаменем “Операция Токеновые Зеркала.” Специальный агент Джоди Коэн заявила:

“То, что ФБР обнаружило в этом деле, по сути, является новой версией старинного финансового преступления. ФБР предприняло беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы идентифицировать, разрушить и привлечь к ответственности этих предполагаемых мошенников.”

Интересно, что всего год назад, расследователь цепочек блоков Зак XBT предупредил сообщество о том, чтобы быть осторожными с любыми проектами, которые связаны с Gotbit, поскольку некоторые утеченные отчеты показывают “весьма сомнительные предлагаемые услуги.”

По его словам, Gotbit утверждает: “В течение первых минут на этапе установления цены мы собираемся поднять цену до 10x, чтобы создать FOMO и накопить как можно больше покупательской силы для достижения экстремальных X и продажи максимального количества токенов на последующем всплеске.”