Binance не полностью выполняет требования Израиля: блокировка только 14% запрашиваемых криптокошельков

Binance не полностью удовлетворяет все запросы израильской армии, говорит руководитель финансовых расследований компании.

Binance не слепо выполняет запросы израильской армии о блокировке криптокошельков, принадлежащих палестинцам и другим, сообщил глава финансовых расследований компании в интервью Decrypt.

«Мы не полагаемся только на один источник или один инструмент», — сказал Нилс Андерсон Роед, глобальный глава финансовых расследований Binance, о том, как его команда обрабатывает входящие запросы от Израильских оборонительных сил (IDF).

В конце августа генеральный директор Binance Ричард Тенг решительно отверг обвинения, что крупнейшая в мире криптобиржа заблокировала кошельки всех палестинских клиентов по требованию IDF.

Тенг сказал в последующем интервью Decrypt, что в данном случае IDF попросила Binance заблокировать более 1500 кошельков, принадлежащих палестинцам. Согласно словам Тенга, Binance выяснила, что только около 220 из этих кошельков, или 14% от запрашиваемых к заморозке, показали «законные» признаки связи с незаконными транзакциями в соответствии с международным правом. Только эти select кошельки, по словам Тенга, в конечном итоге были заблокированы от транзакций на Binance.

Обсуждая с Decrypt на этой неделе на конференции Messari Mainnet в Нью-Йорке, Роед объяснил, что его команда проводит независимые исследования открытых источников информации параллельно с правительствами, такими как Израиль, чтобы сверять данные в случае возникновения разногласий относительно того, что считается «незаконной» деятельностью.

Например, сказал Роед, IDF может заявить, что криптокошелек связан с финансированием терроризма, тогда как внутренняя команда Binance может иметь «информацию, свидетельствующую о том, что он может быть связан с благотворительной организацией».

В таких случаях, по словам Роеда, его команда финансовых расследований консультируется с юристами Binance, а затем снова с соответствующими правоохранительными органами, чтобы определить, какие действия предпринять далее в соответствии с международным правом и не нарушая права пользователей.

Эти обсуждения, например, привели к тому, что Binance отклонила 86% запросов на захват кошельков, которые, как она утверждает, недавно получила от Израиля.

Роед, ветеран кибербезопасности, который ранее расследовал преступления в даркнете как для Европола, так и для правительства Нидерландов, заявил, что Binance выделила дополнительные ресурсы, чтобы убедиться, что ее расследования в горячих регионах, таких как Ближний Восток, соответствуют нормам.

«Мы проводим много дополнительных проверок, особенно по таким весьма чувствительным вопросам», — сказал он.