Binance відхиляє більшість запитів ізраїльської армії на заморожування криптогаманців палестинців

Binance не виконує всі запити ізраїльської армії, говорить керівник підрозділу фінансових злочинів

Binance не сліпо виконує запити ізраїльської армії про заморожування криптогаманців, що належать палестинцям та іншим особам, повідомив керівник фінансових розслідувань компанії в інтерв`ю для Decrypt.

“Ми не покладаємось лише на одне джерело чи один інструмент,” — сказав Нілс Андерсон Ред, глобальний керівник фінансових розслідувань Binance, говорячи про те, як його команда обробляє запити від ізраїльських сил оборони (IDF).

В кінці серпня генеральний директор Binance Річард Тенг рішуче спростував звинувачення, що найбільша криптобіржа світу заморозила гаманці всіх палестинських клієнтів за розпорядженням IDF.

Тенг у подальшому інтерв`ю для Decrypt зазначив, що в конкретному випадку IDF попросила Binance заморозити більше 1500 гаманців, що належать палестинцям. За словами Тенга, Binance виявила, що лише близько 220 з цих гаманців, або 14% від запитуваних на заморожування, показували «легітимні» ознаки зв`язку з незаконними операціями відповідно до міжнародного законодавства. Лише ці вибрані гаманці, за словами Тенга, були врешті-решт заблоковані для транзакцій на Binance.

Спілкуючись із Decrypt цього тижня на конференції Messari Mainnet у Нью-Йорку, Ред пояснив, що його команда проводить незалежні розслідування з відкритими джерелами, паралельні дослідженням урядів, таких як Ізраїль, для перехресної перевірки у випадках виникнення розбіжностей щодо того, що вважається «незаконною» діяльністю.

Наприклад, зазначив Ред, IDF може стверджувати, що криптогаманець пов`язаний з фінансуванням тероризму, тоді як внутрішня команда Binance натомість має «інформацію, яка дозволяє вірити, що він може бути пов`язаний з благодійністю».

У таких випадках, за словами Реда, його команда фінансових розслідувань консультується з юристами Binance, а потім з правоохоронними органами, щоб визначити, які наступні кроки слід зробити, щоб бути у відповідності з міжнародним правом і не порушувати права користувачів.

Ці перемовини, наприклад, призвели до того, що Binance відхилила 86% запитів на арешт гаманців, які, як стверджує компанія, вона нещодавно отримала з Ізраїлю.

Ред, ветеран кібербезпеки, який раніше розслідував злочини у темній мережі для Europol та уряду Нідерландів, говорить, що Binance виділила додаткові ресурси, щоб забезпечити, що її розслідування в гарячих точках, таких як Близький Схід, відповідають найвищим стандартам.

“Ми проводимо багато додаткових перевірок, особливо з такими дуже чутливими питаннями,” — сказав він.