Британский мошенник: кража $650 000 за год

Британский мошенник украл $650 000 за 12 месяцев

Криптодетектив ЗакхХВТ выявил британского мошенника, ответственного за кражу криптовалюты на сумму $650 000 за последний год.

Поскольку распространение блокчейна и криптовалюты расширяется глобально, все больше пользователей вступают в эту область в поисках прибыли и быстрых инвестиционных доходов.

Мошенники использовали это увеличение числа новых участников, чтобы мошеннически завладеть капиталом инвесторов несколько раз. По словам блокчейн-исследователя ЗакхХВТ, один из таких преступников использует демонстрационный торговый счет для продажи фальшивой информации о копировании сделок.

Этот злоумышленник, известный как @ape_31/@60711, обманул более 250 человек фальшивыми скриншотами кошелька, теневыми сделками внебиржевого обмена и мошенничеством при инвестировании через прокси, среди прочих тактик. За деньгами недоверчивых трейдеров зачастую укрывалось до $40 000 индивидуальных инвесторов, используя шантаж и пугающие тактики для вымогания дополнительных средств после первоначальных взносов от рвущихся к сделкам трейдеров.

Пример 2: Другая жертва, отправившая @ape_31 $3 000, поделилась со мной своим разговором.

Это была похожая история, где он утверждал, что это безрисково, и что он мог увеличить свой баланс с 10 000 до 100 000 за несколько дней.

После отправки средств жертва была проигнорирована.

Адрес воришки...

Несколько жертв проникли сквозь фасад и получили информацию, которая помогла установить местонахождение мошенника. Учетная запись TradingView показала, что @ape_31 использовал британского поставщика услуг связи и, вероятно, базировался в Британии. Другие жертвы также смогли подтвердить его голос, который ЗакхХВТ сделал общедоступным в надежде на идентификацию афериста.

Отдельное расследование ЗакхХВТ от 19 сентября помогло задержать двух хакеров в Майами, которые похитили $243 миллиона в биткоинах (BTC) у одного кредитора Генезиса. Также в этот же день против дуэта было предъявлено обвинение департаментом юстиции США.

Среди бурного потока ответов, подтверждающих расследование ЗакхХВТ и делящихся историями, связанными с тем же человеком, один пользователь раскритиковал криптобиржу Bybit за ее демонстрационную торговую панель. Псевдонимный аккаунт сказал, что демонстрационная страница Bybit слишком похожа на реальную торговую платформу, что позволяет мошенникам использовать ее для преступной деятельности. Это продолжается уже некоторое время, и они ничего не предпринимают.

Пользователь критикует Bybit за ее демонстрационную торговую страницу

Читайте также: Будущее безопасности криптовалют: доверительная многопрочность - следующая большая вещь | Мнение