Небезпека шахрайства в криптосфері: розкрито втрати у $650,000

Шахраїн Користувач Океан злочинців лише $650,000 протягом останнього року. Криптослідак ЗахХВТ викрив британського шахраїна, відповідального за крадіжку крипти на суму $650,000 в минулому році.

При розширенні прийняття блокчейну та криптовалюти глобально все більше користувачів увійшли до цього простору, шукаючи прибуток та швидкий дохід від інвестицій.

Шахраї використали цей наплив новачків, щоб обдурити інвесторів з їхнім капіталом багато разів. За словами дослідника блокчейну ЗахХВТ, один із цих злочинців використовує демо-рахунок для продажу фейкової копію торговельної інформації.

Цей поганий актор, відомий як @ape_31/@60711, обдурив понад 250 осіб фейковими знімками кошельків, маркетинговими угодами поза ринком та шахрайськими схемами інвестування, серед інших тактик. ЗахХВТ сказав, що злочинець іноді вкрав аж до $40,000 у індивідуальних інвесторів, використовуючи шантаж та залякування для вимагання додаткових коштів після початкових внесків від готових трейдерів.

Інший ЗахХВТ розслідування від 19 вересня допомогло у затримці двох маяків, які вкрали $243 мільйони у біткоїні (BTC) від одного кредитора Genesis. Відомство з юстиції США також вирішило справу проти дуету в цей самий день.

Серед потоку відповідей, підтверджуючи розслідування ЗахХВТ та ділючись історіями, пов`язаними з тією ж особою, один користувач скритикував криптовалютну біржу Байбіт за її демо-торгівельну панель. Псевдонімний акаунт сказав, що демо-сторінка Байбіту дуже схожа на реальну торгівельну платформу, дозволяючи шахраям використовувати її для кримінальної діяльності. Це триває вже довгий час, і вони нічого не роблять.