SEC обвиняет лиц и компаний в крипто-мошенничестве

SEC обвиняет 3 человека и 5 компаний в осуществлении мошеннических схем по убою свиней

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против трех лиц и пяти компаний за предполагаемое осуществление мошеннических схем по убою свиней - это тип инвестиционной аферы, в которой мошенники завязывают отношения с жертвами через приложения для общения в социальных сетях, завоёвывают их доверие и убеждают вкладывать крупные суммы в фиктивные криптоплатформы, после чего похищают исчезают с их средств.

Два иска, поданные во вторник, являются первыми действиями SEC, обвиняющими в этом типе крипто-мошенничества, и появились за день до того, как Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США проведёт слушание по схемам по убою свиней.

`Мошеннические схемы инвестирования в отношениях, включая те, которые связаны с инвестициями в криптовалюту, представляют собой риск катастрофического ущерба для розничных инвесторов, и эта угроза стремительно растёт, поскольку эти аферы становятся все более популярными среди мошенников`, - заявил Гурбир С. Гревал, Директор Дивизиона по исполнению SEC в пресс-релизе. `В этих двух случаях мы утверждаем, что мошенники создали фальшивые крипто-экосистемы, которые показывали ложную информацию инвесторам. Наши обвинения служат напоминанием обществу быть настороже относительно потенциальных афер, связанных с инвестиционными возможностями, продвигаемыми незнакомцами в социальных сетях.`

Иск SEC против предполагаемой крипто-торговой платформы NanoBit утверждает, что участники схемы - включая троих резидентов США, указанных в иске 28-летнего Чжайцзе Лю из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, 29-летнего Фэй Ляо из Сан-Габриэля, штат Калифорния, и 26-летнего Хуа Чжао из Флашинга, штат Нью-Йорк - занимались согласованной схемой обмана как минимум 18 инвесторов на сумму почти 1 миллион долларов в крипто-активах и фиатной валюте.

Лиао, Чжао и Лю якобы притворялись профессионалами финансовой индустрии в группах WhatsApp и заманивали потенциальных инвесторов вложить свои средства в платформу NanoBit. Хотя платформа по-видимому показывала инвесторам, что их активы приносят прибыль, когда они пытались их изъять, они не могли это сделать - и мошенники исчезли.

Другой иск SEC, поданный во вторник, против другой фальшивой крипто-торговой платформы под названием CoinW6, утверждает, что неуказанные участники схемы обманули как минимум 11 инвесторов на сумму 2,2 миллиона долларов между июлем 2022 и декабрём 2023 года.