- Главная
- /
- Юридические
- /
- Genesis Global Trading заключила мирное соглашение с Нью-Йорком и заплатит 8 миллионов долларов.
Genesis Global Trading заключила мирное соглашение с Нью-Йорком и заплатит 8 миллионов долларов.
Американской компанией Genesis Global Trading, которая является дочерней структурой Digital Currency Group, было заключено соглашение с штатом Нью-Йорк, в результате которого компания заключила мирное соглашение и заплатит 8 миллионов долларов. По выводу финансового регулятора, компания нарушила правила, была уязвима к незаконным действиям и кибератакам.
Genesis Global Trading заключено соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, согласно которому компания прекращает свою деятельность в этом штате и будет сдавать свою BitLicense - лицензию на проведение операций с виртуальной валютой в штате.
`Незабезпечення Genesis Global Trading функциональной программы выполнения требований отдела свидетельствует о небрежности к регуляторным требованиям и уязвимости компании и ее клиентов перед потенциальными угрозами`, - заявила суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Адриенн А. Гаррис.
После плановых проверок и расследования правонарушений регулятор установил, что компания не отвечает требованиям по борьбе с отмыванием денег, представления отчетов о подозрительной деятельности и кибербезопасности.
`Оценка кибербезопасности, проведенная Genesis Global Trading в декабре 2022 года, слишком поздно и не была достаточно комплексной, не выявила областей, систем или процессов, требующих существенного улучшения или планы совершенствования кибербезопасной программы GGT для полного соответствия требованиям правил кибербезопасности`, - указано в документе.
О соглашении впервые сообщило издание Fortune.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒
Том Эммер призывает SEC к ясным правилам по аирдропам
Том Эммер критикует SEC за регулятивную неопределенность в отношении цифровых аирдропов, обвиняя в подавлении инноваций и ограничении участия американцев в блокчейн-проектах. Он призывает к ясным правилам для поощрения развития блокчейна. 👎🏼🚫
Штраф Райана Коэна за приобретение ценных бумаг Wells Fargo
Гендиректор GameStop согласился на штраф в $985 320 за незаконное приобретение ценных бумаг. ФТС обвинила его в нарушении Закона Харт-Скотт-Родино. Коэн стремился повлиять на бизнес Wells Fargo. Акции GameStop упали на 3%. 🕵️♂️🔍