Genesis Global Trading уклала мирну згоду з Нью-Йорком та заплатить 8 млн доларів

Американською компанією Genesis Global Trading, яка є дочірньою структурою Digital Currency Group, було укладено угоду зі штатом Нью-Йорк, в результаті якої компанія уклала мирну згоду та заплатить 8 мільйонів доларів. По висновку фінансового регулятора, компанія порушила правила, була вразлива до незаконних дій та кібератак.

Genesis Global Trading укладено угоду з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк, згідно з якою компанія припиняє свою діяльність в цьому штаті та здаватиме свою BitLicense — ліцензію на проведення операцій з віртуальною валютою в штаті.

`Не забезпечення Genesis Global Trading функціональної програми виконання вимог відділу свідчить про неуважність до регуляторних вимог та вразливість компанії та її клієнтів перед потенційними загрозами`, - заявила суперінтендант Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк Адрієнн А. Гарріс.

Після планових перевірок та розслідування правопорушень регулятор встановив, що компанія не відповідає вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей, подання звітів про підозрілу діяльність та кібербезпекою.

`Оцінка кібербезпеки, проведена Genesis Global Trading у грудні 2022 року, надто пізно і не була достатньо комплексною, не виявила областей, систем або процесів, які потребують значного покращення або плани вдосконалення кібербезпекової програми GGT для повної відповідності вимогам правил кібербезпеки`, - зазначено у документі.

Про угоду вперше повідомило видання Fortune.