Индийские биржи криптовалют: лицензирование и перспективы

Индия лицензирует 2 офшорные биржи в 2025 году: отчет

После того, как в 2023 году из страны были исключены офшорные цифровые активные биржи за несоблюдение требований, Индия пересматривает свою позицию и планирует лицензировать две дополнительные компании в 2025 году.

Согласно отчету Business Standard, Финансовое разведывательное управление Индии (FIU-India) получило заявки от четырех офшорных бирж и намерено разрешить как минимум две из них начать работу в начале следующего года.

`Мы получили запросы от четырех офшорных криптобирж на работу в Индии, и мы предполагаем, что как минимум две из них получат разрешение на возобновление деятельности к концу 2025 финансового года. Это последует после тщательного анализа видимости транзакций, отчетности о подозрительных транзакциях (STR) и других связанных вопросов,` - сообщил источник в рамках FIU газете.

FIU, агентство Индии по борьбе с отмыванием денег, начало кампанию в декабре 2022 года, отправив `показания о соблюдении требований` девяти офшорным биржам. Группа, включавшая Binance, MEXC Global, Bittrex, Bitfinex и KuCoin, была обвинена в незаконной деятельности.

Кампания усилилась в январе 2023 года, с правительство требуя от Apple (NASDAQ: AAPL) и Google (NASDAQ: GOOGL) исключить приложения этих бирж из их магазинов приложений.

Несмотря на спорное мнение в каких-то кругах, данное решение было приветствовано некоторыми местными биржами, которые считали, что офшорные платформы обходили строгие требования соблюдения для получения конкурентного преимущества перед своими местными соблюдающими конкурентами.

Тем не менее, позиция FIU стала более мягкой с тех пор. Binance и KuCoin были вновь приняты после того, как они зарегистрировались в качестве субъектов отчетности. Первая зарегистрировалась в FIU в прошлом месяце, заплатив штраф в размере $2 млн за несоблюдение, в то время как последняя заплатила за возвращение ничтожную сумму в $41,000. Вместе с тем, Binance всё еще сталкивается с другими обвинениями несмотря на регистрацию в FIU, причем одно из агентств требует штраф в размере $86 млн.

Источник в FIU не раскрыл, какие биржи агентство намерено разрешить в следующем году. Однако некоторые местные лидеры отрасли считают, что это большой шаг для владельцев цифровых активов, у которых теперь больше выбора.

`Растущая конкуренция несомненно оказывает давление на внутренние биржи, чтобы улучшить свои продукты, что потенциально может привести к регуляторным вопросам, поскольку власти стремятся поддерживать соблюдение и защищать инвесторов в быстро меняющейся отрасли,` - заявил Радж Капур, основатель Индийского блокчейн альянса.

Несмотря на все трудности, Индия все еще заняла первое место в мире по уровню принятия цифровых активов в прошлом году, согласно исследованию Chainalysis. Однако большинство трейдеров рассматривают цифровые активы как инвестиции, сказал индийский пионер биткоина Рохан Шаран журналу CoinGeek, что в стране активно развиваются другие приложения блокчейна, такие как токенизация.