Ліцензії на офшорні біржі в Індії: новини 2025

Індія надасть ліцензії на 2 офшорних біржі в 2025 році: звіт

Після виведення офшорних цифрових активних бірж з країни через невиконання умов у 2023 році, Індія переглядає свою позицію і має намір видаати ліцензії ще для двох компаній в 2025 році.

Згідно з повідомленням Business Standard, Фінансова розвідка Індії (FIU-Індія) отримала заявки від чотирьох офшорних бірж і має намір затвердити принаймні дві з них для роботи на початку наступного року.

“Ми отримали запити від ще чотирьох офшорних криптовалютних бірж на роботу в Індії, і ми припускаємо, що принаймні дві з них будуть допущені до роботи до кінця Фінансового року 25. Це буде після того, як вони пройдуть докладний огляд видимості транзакції, звітності про підозрілі транзакції (STR) та інших пов`язаних питань,” - сказав джерело у FIU газеті.

Кроки FIU

FIU, агентство Індії з протидії відмиванню грошей, почало репресії в грудні 2022 року, надіславши “вимоги про відповідність” дев`ятьом офшорним біржам. Групу, до якої входили Binance, MEXC Global, Bittrex, Bitfinex та KuCoin, обвинувачували у незаконній діяльності.

• Репресії посилилися в січні 2023 року, коли уряд вимагав видалити додатки цих бірж зі своїх додаткових магазинів Apple (NASDAQ: AAPL) та Google (NASDAQ: GOOGL).

Спірне як воно було в деяких колах, цей крок був привітаний деякими місцевими біржами, які вважали, що офшорні платформи уникнули стримних вимог щодо відповідності, щоб отримати конкурентну перевагу над своїми місцевими відповідними конкурентами.

Однак позиція FIU пом`якшився з того часу. Вона відновила Binance та KuCoin після того, як вони зареєструвалися у ній як звітні суб’єкти. Перша зареєструвалася у FIU минулого місяця, плативши штраф у розмірі 2 мільйонів доларів за невиконання умов, тоді як останній заплатив символічні 41 000 доларів за повторний вхід. Однак Binance все ще стикається з іншими звинуваченнями незважаючи на реєстрацію у FIU, з тим, що одне агентство вимагає штраф у розмірі 86 мільйонів доларів.

Джерело FIU не розкрило, які біржі агентство має намір допустити наступного року. Проте деякі місцеві лідери галузі вважають це великим кроком для власників цифрових активів, які тепер мають більше вибору.

“Зростаюча конкуренція несумнівно поставить під тиск внутрішні біржі для поліпшення своїх продуктів, що потенційно може призвести до регуляторних питань, оскільки влада прагне підтримувати відповідність та захищати інвесторів у стрімко змінній галузі,” - заявив Радж Капур, засновник Альянсу блокчейну Індії.

Незважаючи на всі перешкоди, Індія минулого року все ще очолювала світ за прийомом цифрових активів, згідно з дослідженням Chainalysis. Однак більшість трейдерів розглядають цифрові активи як інвестиції, заявив індійський піонер Bitcoin Рохан Шаран, розповідаючи CoinGeek, що країна активно працює над іншими застосуваннями блокчейну, наприклд токенізацією.