Схема романтических мошенничеств с криптовалютами: арест и суд

Дуэт из Лексингтона был арестован по делам, связанным с криптовалютными романтическими мошенничествами. Дуэт из Лексингтона намерен признаться в суде в Колумбии после того, как был арестован за проведение сложных мошеннических схем, связанных с криптовалютами в онлайн-режиме, а также злоупотребление аккаунтами электронной почты сторонних компаний.

По данным обвинения, с 2021 года до 2022 года Кеннет Браун младший и Николас Шепард заработали свыше 600 000 долларов на романтических мошенничествах в онлайне. Дуэт из Лексингтона заявил, что не знал о совершенных преступлениях.

Оба занимаются небольшой ломбардической компанией по обмену драгоценными металлами и артефактами, `Golden Eagle Precious Metals Exchange`, и утверждали, что не были осведомлены о любых подлежащих осуждению и зловещих практиках, связанных с их работой.

По версии суда, влюбленные партнеры, не подозревая ничего, переводили свои деньги или активы в криптовалюту через них и затем теряли доступ к своему аккаунту.

Утверждается, что схема включала передачу денег в Golden Eagle от двух групп жертв. Одна группа включала лиц, ставших жертвами романтических мошенничеств, которые были вынуждены перевести деньги в Golden Eagle.

Другая группа жертв включала компании с зачисткой активов, которые были скомпрометированы и обмануты таким образом, чтобы отправлять деньги через первую группу жертв, которые затем передавали их в Golden Eagle, используя свои личные аккаунты. `Как только средства были зачислены на счет Truist, они передавались по проводам на счет в Voyager, управляемый подсудимым, Николасом Р. Шепардом, который затем преобразовывал средства в криптовалюту.`

Судебные документы.

Жертвы романтических мошенничеств были из Калифорнии, Колорадо, Джорджии, Флориды и Западной Вирджинии.

Если их признают виновными, дуэту может грозить до 20 лет тюрьмы и/или возможность выплаты штрафа в размере 250 000 долларов. Дуэту предстоит вновь явиться перед судом в конце сентября, когда они признают себя виновными в обвинениях в сговоре совершить мошенничество при помощи электронной почты, согласно судебным документам. В схему вовлечена крупная сеть отмывания денег