Назва статті: Арешт Лексингтонського дуету за криптовалютні романтичні шахрайства

Лексингтонський дует заарештований за криптовалютними романтичними шахрайствами

Лексингтонський дует має намір зізнатися перед колумбійським судом після того, як їх заарештували за ведення витонченої криптовалютної шахрайської фінансово-романтичної схеми в Інтернеті, а також зловживання електронними поштовими скриньками сторонніх компаній.

За обвинуваченням, між 2021 і 2022 роками Кеннет Браун-молодший та Ніколас Шепард отримали понад 600 000 доларів від романтичних шахрайств в Інтернеті. Лексингтонський дует стверджував, що він не знав про скоїні злочини.

Обвинувачені, які ведуть компанію з застави дорогоцінних металів та артефактів малого масштабу, Golden Eagle Precious Metals Exchange, стверджували, що вони не мали поняття про будь-які підтекстові та злочинні практики, що відносяться до їхньої роботи.

• Несподівані романтичні партнери мали робити свою готівку або активи в криптовалюту через них і пізніше втрачали доступ до рахунку.
• Схема включала переказ грошей в Golden Eagle від двох наборів жертв. Один набір жертв складався з осіб, які були втягнуті в романтичні шахрайства і були змушені переказати гроші в Golden Eagle.

Інші жертви включали компанії з активами, які були скомпрометовані та обдурені надсилаючи гроші через перший набір жертв, які потім пересували гроші в Golden Eagle, використовуючи свої особисті рахунки.

Як твердять судові документи, коли гроші були внесені на рахунок Truist, вони були переказані по проводам на рахунок в Voyager, який контролював підсудний Ніколас Шепард, (який) тоді конвертував гроші в криптовалюту.

Жертви романтичних шахрайств були з Каліфорнії, Колорадо, Джорджії, Флориди та Західної Вірджинії.

Якщо їх знайдуть винними, дует може стати перед 20 років ув`язнення або їм можуть запропонувати сплатити штраф у розмірі 250 000 доларів. Ймовірно, пара знову з`явиться перед судом в останній тиждень вересня, коли вони зізнаються у злочинах, пов`язаних з заговором з метою вчинення обману по проводам та електронної пошти, за інформацією судових документів.

• Широка мережа відмивання залучені
• Через їхнього адвоката Лестера `Гілла` Белла, Браун і Шепард визнали непрямі впливи на наркотичний підпіл, але заперечили активну участь. Браун також вказав на те, що Браун та його шурин Шепард були введені в цю практику великою мережею відмивання.

Згідно інформації у документації із округу США, мережа мала `відомих та невідомих` осіб, які брали участь у організації зазначеної схеми, хоча вона не надає більш детальних відомостей. Незважаючи на це, їхній адвокат підтримує, що вони були невідомі своїм незаконним діянням. `Пан Браун був вражений, коли зрозумів, що гроші, які він конвертував в криптовалюту, були, як мовлять, від жертв романтичного шахрайства.`

Він негайно почав співпрацювати [з владою] і також добровільно узяв на себе значну кількість активів для задоволення більшості відшкодування`, додав їхні адвокатські висновки до суду.

Пара намагається розібратися в ситуації та зобов`язалася працювати над тим, щоб забезпечити учасникам хоча б якусь компенсацію.

`Дуже нещасливо, що він увійшов у цю павутину, але він намагається взяти відповідальність і зробити все можливе, щоб відшкодувати тих, хто постраждав через його помилкову довіру`, - сказав їхній адвокат.

• Обидва, містер Браун і містер Шепард, повністю співпрацювали з урядом на протязі цього випробування. З першого моменту, коли вони дізнались про це питання, вони прийняли відповідальність та запропонували допомогти у кожному можливому способі`, - сказав Міка Каскі, який представляв Шепарда.

Кількість людей, що представляють себе в Інтернеті, тепер стала загальним явищем, але це питання унікальне тим, що більшість, хто постраждав, вважали, що вони роблять обмірковане рішення. Однак звіти показують, що збільшується кількість випадків, коли криптовалюта використовується для відмивання грошей.

У їхньому липневому звіті Chainalysis сказав: `Зростаюча загальнодоступність криптовалюти зробила її інструментом для відмивання доходів від різноманітних злочинів ​​поза ланцюжком, таких як торгівля наркотиками та шахрайство.`