Первая экстрадиция по криптосхеме: $14 млрд из Таиланда в Китай

Первая экстрадиция по соглашению Китай-Таиланд: подозреваемый вернулся за криптосхему на $14 млрд

Подозреваемый по имени Чжан был экстрадирован из Таиланда в Китай по обвинению в проведении криптопирамидальной схемы на сумму $14 миллиардов (100 миллиардов юаней). Он стал первым финансовым преступником, экстрадированным в соответствии с китайско-тайским соглашением с момента его создания в 1999 году.

Министерство общественной безопасности Китая объявило, что китайские и тайские чиновники создали специальную рабочую группу под названием `Охота на лис`, которая облегчила экстрадицию Чжана в Китай в среду. Пойманный предполагаемый мошенник в сфере криптовалют

Хотя министерство лишь упомянуло его фамилию как Чжан, газета South China Morning Post сообщила, что имя подозреваемого - Чжан Юфа, также известного как Теди Теоу Вуй Хуат, который является основателем группы MBI.

По результатам расследования, Теоу подозревается в организации пирамидальной схемы, обманывавшей многих людей, в основном китайцев, привлекая их к покупке несанкционированных криптовалют MBI. Теоу якобы возглавил группу MBI начиная с 2012 года, убеждая инвесторов платить членские взносы от 700 юаней ($98) до 245 000 юаней ($34 300) за членство через криптовалюту.

Власти утверждают, что схема привлекла более 10 миллионов участников обещаниями значительных доходов.

Расследование начали власти Чунцин в юго-западном Китае в конце 2020 года, в результате чего Бюро Интерпола в Китае выдало международный ордер на арест его месяцев спустя. Тайская полиция задержала Теоу в июле 2022 года, после того как он скрылся из Малайзии.

Пекин затем подал ходатайство о его экстрадиции в Китай, запрос, который был утвержден тайским судом в мае и затем поддержан тайским правительством. Малайзия также запросила высылку Теоу по обвинению в мошенничестве, но их апелляция последовала за запросом Китая.

Китайское правительство описало дело Теоу как `исключительное` и надеется, что его экстрадиция станет прецедентом для будущего сотрудничества по экстрадициям между Китаем и другими странами. Китай усиливает борьбу с криптовалютами

Китай вводит строгие правила в отношении спекуляций на криптовалюте с 2017 года, ужесточив свою репрессию в 2021 году. Это в конечном итоге привело к переселению операций по майнингу, а также криптобирж, таких как Binance.

Правительство ограничивает криптосвязанные деятельности, запрещая финансовым компаниям обрабатывать платежи криптовалютой и ограничивая стартапы в использовании блокчейнов для привлечения средств. Несмотря на эти ограничения, торговля криптовалютой остается широко распространенной, поскольку граждане находят способы обойти правила.

Верховный народный суд и Верховная Прокуратура официально признали сделки с виртуальными активами, включая те, которые проводятся через криптобиржи, как форму отмывания денег. Это первый случай, когда Китай специально навел фокус на этот класс активов. Новые правила являются частью более широкой кампании по борьбе с отмыванием денег, специально охватывающей использование криптовалюты в незаконных деятельностях.