- Главная
- /
- Юридические
- /
- Китай викорінює криптосхеми через екстрадицію - $14 млрд шахрайство
Китай викорінює криптосхеми через екстрадицію - $14 млрд шахрайство
Перша Екстрадиція за Китайсько-Тайландським Договором: Підозрюваний Повернутий за $14 Млрд Криптопірамідального Шахрайства
Підозрюваний на ім`я Чжан був екстрадований з Таїланду до Китаю за підозрою у веденні криптопірамідальної схеми на суму 14 мільярдів доларів (100 мільярдів юанів). Він є першим фінансовим злочинцем, що був екстрадований за китайсько-тайландським договором з моменту його укладення у 1999 році.
Підозрюваний Криптовійшовик Схоплений
Міністерство Громадської Безпеки Китаю оголосило, що китайські та тайські посадовці створили спеціальний оперативний штаб під назвою `Мисливці на Лисиць`, який полегшив екстрадицію Чжана до Китаю у середу.
Хоча міністерство згадало тільки його прізвище як Чжан, South China Morning Post повідомив, що ім`я підозрюваного - Чжан Юфа, відомий також як Теді Теов Вой Хуат, який є засновником групи MBI.
Китай Ескалює Боротьбу з Крипто
Китай посилив контроль за криптоспекуляцією з 2017 року, загострюючи боротьбу в 2021 році. Це остаточно призвело до переселення добувної діяльності, а також криптобірж, таких як Binance.
Уряд обмежує криптовідносні діяльності, забороняючи фінансовим установам обробку криптоплатежів та обмежуючи стартапи використовувати блокчейни для збору коштів. Незважаючи на ці обмеження, криптотрейдинг залишається поширеним, з громадянами, що шукають способи обійти правила.
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒
Том Эммер призывает SEC к ясным правилам по аирдропам
Том Эммер критикует SEC за регулятивную неопределенность в отношении цифровых аирдропов, обвиняя в подавлении инноваций и ограничении участия американцев в блокчейн-проектах. Он призывает к ясным правилам для поощрения развития блокчейна. 👎🏼🚫
Штраф Райана Коэна за приобретение ценных бумаг Wells Fargo
Гендиректор GameStop согласился на штраф в $985 320 за незаконное приобретение ценных бумаг. ФТС обвинила его в нарушении Закона Харт-Скотт-Родино. Коэн стремился повлиять на бизнес Wells Fargo. Акции GameStop упали на 3%. 🕵️♂️🔍