Genesis Global Trading платит штраф и отзывает лицензию в Нью-Йорке

Компания Genesis Global Trading, которая является дочерней компанией Digital Currency Group, договорилась о регулировании вопроса с Нью-йоркским отделом финансовых услуг после проведенного расследования, которое выявило проблемы с отмыванием денег и кибербезопасностью. Компания передаст свою BitLicense - лицензию Нью-Йорка на виртуальную валюту - и заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов. В заявлении для Fortune глава отдела Суперинтенданта Адриенн Харрис отметила: `Неудача Genesis Global Trading в поддержке функциональной программы соответствия свидетельствует о невнимательности к регулятивным требованиям отдела и открывает компанию и ее клиентов к потенциальным угрозам`. Отдел финансовых услуг провел две проверки Genesis, в ходе которых были выявлены проблемы в области отмывания денег и кибербезопасности, которые компания решала с недостаточными усилиями и ресурсами. Похоже, у них отсутствует ответственный должностное лицо по вопросам отмывания денег. Также отдел финансовых услуг утверждает, что Genesis не предоставляла своим клиентам должную информацию. Официальное сообщение об этом ожидается позже сегодня.