Genesis Global Trading сплачує штраф та віддає ліцензію у Нью-Йорку

Компанія Genesis Global Trading, що є субсидіарною компанією Digital Currency Group, домовилася про врегулювання питання з Нью-йоркським відділом фінансових послуг після проведеного розслідування, яке виявило проблеми з відмиванням грошей та кібербезпекою. Компанія передасть свою BitLicense - ліцензію Нью-Йорка на віртуальну валюту - і сплатить штраф у розмірі 8 мільйонів доларів.

У заяві для Fortune голова відділу Суперінтенданта Адрієнн Харріс зазначила: `Невдача Genesis Global Trading у підтримці функціональної програми відповідності свідчить про неувагу до регулятивних вимог відділу та відкриває компанію та її клієнтів до потенційних загроз`. Відділ фінансових послуг провів дві перевірки Genesis, під час яких були виявлені проблеми в області відмивання грошей та кібербезпеки, які компанія вирішувала з недостатнім зусиллям та ресурсами. Здається, у них відсутній відповідальний посадовець з питань відмивання грошей.

Також відділ фінансових послуг твердить, що Genesis не надавала своїм клієнтам належну інформацію.

Офіційне повідомлення про це очікується пізніше сьогодні.