Арест мужчины за шантаж в сфере криптовалют в Индии

Индийские власти арестовали мужчину по делу о шантаже в сфере криптовалют.

Мужчина из Гуджарата, Шайлеш Бабулал Бхатт, был задержан в рамках закона об отмывании денег по делу о похищениях и шантаже, включая значительное преступление, связанное с криптовалютами, превышающее 1 200 крор рупий (144 миллиона долларов), согласно Дирекции по борьбе с отмыванием денег (ED). Бхатт был арестован в ходе расследования по отмыванию денег, начатого ED на основе заявлений, поданных полицией Сурата CID против Сатиша Кумбхани, основателя Bitconnect Coin. Кумбхани, якобы обманувший инвесторов, скрылся после закрытия платформы Bitconnect в январе 2018 года. Бхатт, который инвестировал в Bitconnect, похитил двух сотрудников Кумбхани для возврата своих средств, вымогая 2 091 биткоин, 11 000 лайткоин и 14,5 крор рупий наличными, на сегодняшний день оцениваемыми в 1 232,50 крор рупий. Бхатт также распределил 289 крор рупий из вымогаемых средств среди своих сообщников, которые использовались для приобретения различной собственности.