Незаконна ексторція криптовалюти: затримано чоловіка в Індії

Індійські влади затримали чоловіка у справі ексторції криптовалюти

Чоловіка з Гуджарату, Шайлеша Бабулала Бхатта, було заарештовано за порушенням закону про боротьбу з відмиванням грошей у зв`язку з випадками викрадення і вимагань, включаючи значне злочин, пов`язаний з криптовалютою на суму понад 1 200 крор рупій ($144 мільйони), за даними Дирекції з обмеження (ED). Бхатта був взятий під варту в рамках розслідування по відсотках у рамках діяльності ED на підставі FIRs, поданих поліцією CID Сурату проти Сатіша Кумбхані, власника Bitconnect Coin. Кумбхані, який, за звинуваченням, обманював інвесторів та втік після закриття платформи Bitconnect у січні 2018 року. Бхатта, який інвестував у Bitconnect, викрав двох співробітників Кумбхані для повернення своїх коштів, вимагаючи 2 091 біткоїнів, 11 000 лайткоїнів та 14,50 крор рупій готівкою, на сьогоднішній день це оцінюється в суму 1 232,50 крор рупій. Бхатта також розподіляв 289 крор рупій вимаганих коштів серед своїх помічників, які використовувались для придбання різних активів.