Китай готовится бороться с отмыванием денег через криптовалюты

Картинка к будущему законопроекту в Китае

Китайские ученые заявили о неотложной необходимости борьбы с отмыванием денег, связанным с криптовалютами, на законодательном уровне.

Пересмотренный проект Китайского закона о борьбе с отмыванием денег, ожидаемый к принятию в 2025 году, направлен на решение этой проблемы.

«Самая важная, самая неотложная и самая необходимая проблема, которую необходимо решить на законодательном уровне, — это проблема отмывания денег с использованием виртуальных активов», — заявил профессор Ван Синь из Пекинского университета юриспруденции, принимавший участие в обсуждении пересмотренного проекта Закона о борьбе с отмыванием денег.

Другой ученый Ян Лисин указал на то, что использование криптовалют и виртуальных активов для отмывания денег все больше становится основным тенденцией. Однако в китайском законодательстве отсутствует четкое определение того, что такое виртуальные активы и их область применения.

Ван Синь считает, что китайское отношение к виртуальным валютам можно понять, исходя из запрета на легальный статус Биткоина в стране. Для предотвращения цифровых финансовых рисков Китай запрещает предоставлять или получать услуги с использованием виртуальных валют.

Пересмотренный проект Закона о борьбе с отмыванием денег уже затрагивает обработку новых рисков отмывания денег, требуя от финансовых учреждений оценивать риски отмывания денег и принимать меры управления рисками перед принятием новых технологий и введением новых продуктов.

Отмывание денег и криптовалюты: гиперболический вопрос и ответ

1. Вопрос: Является ли отмывание денег с использованием криптовалюты серьезной проблемой?

   Ответ: Отмывание денег с использованием криптовалюты является наиболее важным, наиболее неотложным и наиболее необходимым вопросом, который требует немедленного решения на законодательном уровне.

2. Вопрос: Какие меры Китай предпринимает по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалюты?

   Ответ: Китай принял запрет на легальный статус Биткоина и запрещает предоставление или получение услуг с использованием виртуальных валют для предотвращения цифровых финансовых рисков.

3. Вопрос: Какие изменения в законодательстве о борьбе с отмыванием денег предлагаются в Китае?

   Ответ: Пересмотренный проект Закона о борьбе с отмыванием денег включает меры по обработке новых рисков отмывания денег, требуются оценка рисков и принятие мер управления рисками финансовыми учреждениями перед внедрением новых технологий и продуктов.

* Данная статья не является инвестиционным советом.