- Главная
- /
- Юридические
- /
- Схема манипуляции акциями в Telegram: до 15 лет тюрьмы
Схема манипуляции акциями в Telegram: до 15 лет тюрьмы
Эта схема разгонов и демпингов в Telegram может обойтись 15 годами тюрьмы
Четверо лиц были обвинены в заговоре по манипулированию австралийскими ценными бумагами через координированную схему `разгон и демпинг`, организованную через приложение для обмена сообщениями Telegram, - сообщило сегодня (вторник) агентство по регулированию ценных бумаг Австралии. ASIC обвиняет четверых в предполагаемой схеме манипулирования акциями через Telegram
Сид Юсуф, Лариса Куинлэн, Эмма Саммер и Курт Стюарт стоят перед уголовными обвинениями в том, что они предположительно искусственно накачивали цены на пенни-акции перед их продажей с прибылью. Обвинения, поданные в Сиднейском местном суде Даунинг-центр, предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафов, превышающих 1 миллион долларов.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) утверждает, что ответчики создали частную группу в Telegram для выбора акций, а затем продвигали их в общий канал под названием `ASX Pump and Dump Group`. В течение трех недель в сентябре 2021 года было предположительно нацелено на девять акций.
Джо Лонго, председатель ASIC
`Манипулирование рынком незаконно. Схемы разгонов и демпингов являются формой финансового мошенничества, разрушающего богатство инвесторов, угрожающего целостности наших рынков и, возможно, австралийской экономике более широко`, - заявил председатель ASIC Джо Лонго.
Регулятор заявил, что он контролировал схему с использованием сложных систем слежения, объединяющих торговлю и данные сторонних лиц. ASIC предупреждал ранее пользователей Telegram о потенциальных правовых последствиях таких действий. Несколько месяцев спустя регулятор подробно рассказал, как ему удалось распутать и привести к распаду группу разгонов и демпингов, в данном случае на рынке криптовалют.
“Координированные попытки манипулировать рынком являются преступлением”, - добавил Лонго.
Ответчики также стоят перед обвинениями в распоряжении преступными доходами, связанными с прибылями от предполагаемой схемы. Их дело перенесено на 30 июля для рассмотрения заявления об аресте. Схемы мошенников нацелились на Telegram, WhatsApp и Discord
Судебное разбирательство Samourai и Tornado Cash: кто контролирует средства пользователей
Судебное разбирательство между Samourai и Tornado Cash важно для обоих сервисов. В центре - обвинения об отмывании денег. Разбирательства будут продолжены 17 декабря. 🕵️♂️🔒🔍
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане и наложении штрафов
SEC обвинила основателей Rari Capital в обмане инвесторов и незаконной деятельности. Сделка без признания вины закончилась штрафами и запретом на директоров. SEC ужесточает борьбу с криптопроектами, в том числе с Ethereum. 🚨🔒
Том Эммер призывает SEC к ясным правилам по аирдропам
Том Эммер критикует SEC за регулятивную неопределенность в отношении цифровых аирдропов, обвиняя в подавлении инноваций и ограничении участия американцев в блокчейн-проектах. Он призывает к ясным правилам для поощрения развития блокчейна. 👎🏼🚫
Штраф Райана Коэна за приобретение ценных бумаг Wells Fargo
Гендиректор GameStop согласился на штраф в $985 320 за незаконное приобретение ценных бумаг. ФТС обвинила его в нарушении Закона Харт-Скотт-Родино. Коэн стремился повлиять на бизнес Wells Fargo. Акции GameStop упали на 3%. 🕵️♂️🔍