Схема манипуляции акциями в Telegram: до 15 лет тюрьмы

Эта схема разгонов и демпингов в Telegram может обойтись 15 годами тюрьмы

Четверо лиц были обвинены в заговоре по манипулированию австралийскими ценными бумагами через координированную схему `разгон и демпинг`, организованную через приложение для обмена сообщениями Telegram, - сообщило сегодня (вторник) агентство по регулированию ценных бумаг Австралии. ASIC обвиняет четверых в предполагаемой схеме манипулирования акциями через Telegram

Сид Юсуф, Лариса Куинлэн, Эмма Саммер и Курт Стюарт стоят перед уголовными обвинениями в том, что они предположительно искусственно накачивали цены на пенни-акции перед их продажей с прибылью. Обвинения, поданные в Сиднейском местном суде Даунинг-центр, предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы и штрафов, превышающих 1 миллион долларов.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) утверждает, что ответчики создали частную группу в Telegram для выбора акций, а затем продвигали их в общий канал под названием `ASX Pump and Dump Group`. В течение трех недель в сентябре 2021 года было предположительно нацелено на девять акций.

Джо Лонго, председатель ASIC

`Манипулирование рынком незаконно. Схемы разгонов и демпингов являются формой финансового мошенничества, разрушающего богатство инвесторов, угрожающего целостности наших рынков и, возможно, австралийской экономике более широко`, - заявил председатель ASIC Джо Лонго.

Регулятор заявил, что он контролировал схему с использованием сложных систем слежения, объединяющих торговлю и данные сторонних лиц. ASIC предупреждал ранее пользователей Telegram о потенциальных правовых последствиях таких действий. Несколько месяцев спустя регулятор подробно рассказал, как ему удалось распутать и привести к распаду группу разгонов и демпингов, в данном случае на рынке криптовалют.

“Координированные попытки манипулировать рынком являются преступлением”, - добавил Лонго.

Ответчики также стоят перед обвинениями в распоряжении преступными доходами, связанными с прибылями от предполагаемой схемы. Их дело перенесено на 30 июля для рассмотрения заявления об аресте. Схемы мошенников нацелились на Telegram, WhatsApp и Discord