Справа Tornado Cash: відкладений суд і відповідальність

Чи винні розробники Tornado Cash?

Суддя Кетрін Полк Файла відклав суд над Романом Штормом, співзасновником Tornado Cash. Що відбувається у цій суперечливій справі, і чи несе криптоблендер відповідальність за своїх користувачів?

Зміст

Звинувачення проти розробників Tornado Cash

Американські санкції проти Tornado Cash

Все не так просто

Чи винні розробники Tornado Cash?

У зв`язку з складністю справи, співзасновнику відомого криптовалютного блендера було надано відстрочку. У заяві щодо перенесення суду захист Шторма вказав на складні та нові юридичні та фактичні питання, а також мільйони сторінок документів, написаних російською. Всі вони вимагають перекладу, що означає більше часу.

`У цій справі уряд також надав величезний обсяг відкриття документів на регулярній основі (мільйони сторінок документів, багато з яких пишуться російською мовою і потребують перекладу), яке захист все ще аналізує.` - подання до суду

Прокуратура заявила, що адвокати Шторма значно перебільшили, стверджуючи, що його захист мав достатньо часу для огляду документів.

В результаті суд віддав перевагу розробнику криптоблендера і переніс суд від 23 вересня на 2 грудня. Суддя зауважила, що їй потрібен додатковий час для розгляду деяких юридичних питань, які підняв захист.

Звинувачення проти розробників Tornado Cash

Шторма арештували в серпні 2023 року, через рік після того, як американські власті поставили санкції проти Tornado Cash. Співзасновника сервісу звинувачували у злочинній змові і відмиванні коштів на суму понад 7 мільярдів доларів.

Структури правопорушення також взяли під варту ще двох розробників криптоблендера - Олексія Перцева і Романа Семенова. У травні Перцев був визнаний винним у відмиванні 1,2 мільярда доларів і засуджений до п`яти років ув`язнення. Він оскаржив вердикт і просив суд звільнити його заставу, але останній відмовив в такій просьбі.

Для допомоги у юридичних процедурах розробники блендера заснували Фонд JusticeDAO. Через нього вони вже отримали підтримку представників криптобіржі Coinbase та Едварда Сноудена.

Можливо вам також сподобається: Віталік Бутерін пожертвував 30 ETH для юридичної захисту Tornado Cash

Американські санкції проти Tornado Cash

У серпні 2022 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти Tornado Cash. Відділ відкритого забезпечення іноземних активів (OFAC) додав криптовалютний протокол і пов`язані цифрові гаманці до списку санкцій. Агентство заблокувало будь-який майно Tornado Cash на кордонах США, і мешканцям і громадянам країни заборонено користуватися сервісом.

За даними американських влад, з моменту заснування в 2019 році, блендер допоміг відмити понад 7 мільярдів доларів незаконних криптовалютних виручок. Понад 455 мільйонів доларів з них стосуються діяльності групи північнокорейських хакерів Lazarus Group.

Tornado Cash також використовувався для відмивання понад 96 мільйонів доларів, отриманих кіберзлочинцями у червні 2022 року під час нападу на мережу Harmony. Крім того, принаймні 7,8 мільйонів доларів, викрадених під час вторгнення у крос-чейн протокол Nomad, пройшли через сервіс.

Незабаром після цього Coinbase фінансувала позов проти Міністерства фінансів, його керівника Джанет Йеллен та директора OFAC Андреа Гакі, вимагаючи скасування санкцій проти блендера. Головний юрист біржі Пол Гревал поділився цим, посилаючись на заяву генерального директора компанії Браяна Армстронга.

Можливо вам також сподобається: Творці Tornado Cash відкидають відмивання 1 млрд доларів для кіберзлочинців з Північної Кореї

Все не так просто

Під час судового слухання обговорювалося питання, чи можна нести до відповідальності творців децентралізованої та автономної послуги за їхню роботу.

Адвокати розробника стверджують, що блендер був створений не з кримінальною метою. Засновники Tornado Cash нічого не знали про злочинців, які відмивали гроші, і не мали контролю над користувацькими коштами.

У відповідь суддя запитала прокурорів, що мали робити співзасновники Tornado Cash, коли дізналися, що північнокорейські хакери використовували їхній криптоблендер. Вона також поставила питання, чи служба несе кримінальну відповідальність, якщо один з її тисяч користувачів - злочинець.

Питання про утримання довго було критичним для розуміння, чи відповідальністю за відмивання коштів є інструмент чи послуга. Одним із ключових захисних аргументів у цій справі є те, що через децентралізований характер Tornado Cash розробники не можуть перешкодити його нелегальному використанню, незалежно від заходів безпеки.

Рішення у справі Перцева було прокидом, і тепер виникає питання: чи буде кожен розробник криптосервісу, який будь-коли використовується для незаконної діяльності, тепер відповідальним за кожного користувача?

Вислови американських влад приводять до простого висновку: якщо код розробника використовують злочинці, він стає злочинцем. З цього моменту справа розглядається так, ніби він особисто приховує джерело коштів злочинців, незалежно від того, чи має він можливість зупинити злочинців.

Часто у цій справі забувають, що засновники Tornado Cash впровадили два інструменти регулятивного відповідності. Один з них дозволяв користувачам відкривати джерело коштів для третіх осіб добровільно, а інший інструмент змінював веб-інтерфейс для того, щоб запобігти внесенню коштів з Ethereum-гаманців, що пов`язані з злочинною діяльністю.

Отже, створення децентралізованих, стійких інструментів робить розробника вічно відповідальним. Те, що суд визнав неможливість зупинити Tornado Cash, не змінило рішення судді щодо засудження Перцева.

Можливо вам також сподобається: Код не є злочином, і Алексею Перцеву слід було б звільнити | Опинія