1) Рекомендации ОАЭ по виртуальным активам 2) ADGM обновляет красные флаги финансирования терроризма 3) Рекомендации Центрального банка ОАЭ

Виртуальные активы рассматриваются в 100 новых рекомендациях ОАЭ по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. После того, как ОАЭ были исключены из серого списка ФТЭФ (Финансового действия по борьбе с отмыванием денег), а также до этого момента, ОАЭ продолжают принимать меры для улучшения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, особенно в отношении виртуальных активов.

10 июля 2024 года Исполнительный офис по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (EO AML/CTF) начал реализацию более 100 рекомендаций из Национальной оценки рисков ОАЭ (NRA). Это произошло после двадцать первого заседания Высшего комитета по контролю за национальной стратегией по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма под председательством Х.Х. Шейха Абдуллы бин Зайеда Аль Нахаяна, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел.

Согласно объявлению, усилия будут направлены на снижение рисков в высокорискованных секторах, повышение прозрачности юридических лиц и поддержку инициатив в секторе виртуальных активов.

Также читайте: Цифровой банк ОАЭ будет использовать швейцарский финтех Taurus для цифровой инфраструктуры активов

https://cryptopolitan.com/uaes-aml-ctf-executive-office-initiates-implementation-of-national-risk-assessment-recommendations/

Юрайнская финансовая служба ADGM обновила свои красные флаги финансирования терроризма

В январе 2024 года регулирующий орган Абу-Даби Глобал Маркет, FSRA (Управление регулирования финансовых услуг), Финансовое преступление, опубликовали обновленные рекомендации по красным флагам финансирования терроризма и распространения, которые включили новый раздел с конкретными красными флагами, применимыми к виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов (VASP).

Как сообщает FSRA, все заинтересованные лица, финансовые учреждения (ФИ), VASPs и обозначенные неденежные фирмы и профессии (DNFBP обязаны обратиться к обновленным рекомендациям по красным флагам финансирования терроризма и распространения и внедрить самые актуальные показатели красных флагов в свои системы скрининга.

https://cryptopolitan.com/adgm-regulatory-body-updates-its-terrorist-financing-red-flags/

Центральный банк ОАЭ выпускает рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Однако это еще не все. Даже Центральный банк ОАЭ вышел с своими руководящими принципами по виртуальным активам и VASP, включая в них рекомендации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Руководство было направлено на лицензированные финансовые учреждения с упором на риски, связанные с работой с виртуальными активами.

Центральный банк ОАЭ пояснил, что виртуальные активы, кто может предлагать услуги в этой области, и как банки и финансовые учреждения будут работать с VASPs при открытии им счетов и выполнении требований в области соблюдения. Он также подчеркнул, что виртуальные активы не считаются законным платежным средством в ОАЭ.

https://cryptopolitan.com/uae-central-bank-issues-aml-cft-guidance/