Продажа лиц за BTC для обхода KYC: скрытая практика

На российском рынке продают лица за BTC, чтобы обойти KYC

Онлайн-продавцы в России продвигают так называемую «мошенническую идентичность», продавая анонимные портреты мошенникам, которые хотят обойти проверку клиента (KYC) криптобирж и других сервисов.

Как сообщает 404 Media, продавцы загружают изображения и видео случайных, безымянных граждан в обмен на биткоины. Затем мошенники покупают эти изображения и используют их на своих аккаунтах, чтобы прикрепить фальшивую идентичность для целей KYC.

Один сайт, называемый Fotodropy Store, перечисляет изображения, прикрепленные к одному человеку, за 1390 российских рублей ($16). Сайт предлагает различные демографические опции, включая возможность указать пол и возраст своей модели лица.

Многие криптобиржи и другие финансовые сервисы требуют проверки KYC, такие как загрузка изображения вашего удостоверения личности. В некоторых случаях требуется селфи с вами рядом с вашим удостоверением личности.

Протос нашел набор изображений, предлагающий 100 фотографий различных мужчин и женщин из Испании, Перу и Мексики. Этот конкретный набор продают за почти $40. Набор из 80 изображений, купленный 404 Media, показал одного человека с пустыми листами бумаги размером с паспорт и водительские права.

Многие из лиц на сайте, как сообщается, эксплуатируются с низкой оплатой для облегчения мошенничества.

Кибербезопасностное фирма SentiLink сообщила 404 Media: «Они идут в места, такие как Сербия, они дают 20 баксов — даже в некоторых случаях пять баксов — людям там просто сделать селфи и видео самих себя. Затем они предлагают эти наборы для продажи».

Читать далее: Источники подтверждают, что Binance помогает пользователям обойти KYC/AML

У Fotodropy Store даже есть система галочек, основанная на количестве раз, когда набор фотографий был куплен. Это позволяет мошенникам оценить вероятность прохождения лицом проверки KYC на основе количества раз, когда покупатели использовали ту же самую идентичность.

Журналист Джозеф Кокс, который раскрыл историю мошенничества с лицами на 404 Media, сказал Протос, что он обнаружил сервис, следуя за многими Telegram-каналами, сосредоточенными на мошенничестве.

По словам Кокса, сервис «не имеет огромного количества пользователей, по крайней мере, судя по отзывам на криминальных форумах и в других местах, но они, по-видимому, положительные».