Продають обличчя за BTC для обходу KYC: Ринок фотографій для шахраїв

Існує російський ринок, де продають обличчя за BTC для обходу KYC

Онлайн російські продавці просувають так званий `обман облич` шляхом продажу анонімних фотографій шахраям, які хочуть обійти перевірки знай-свого-клієнта (KYC) криптобірж та інших сервісів.

Як повідомляє 404 Media, продавці завантажують зображення та відео випадкових, безіменних громадян в обмін на біткоїни. Шахраї потім купують ці зображення та використовують їх на своїх облікових записах як засіб прикріплення фальшивої особи для цілей KYC.

Одний сайт, під назвою Fotodropy Store, вказує зображення, прикріплені до однієї особи за 1 390 російських рублів ($ 16). Сайт пропонує різні варіанти демографії, включаючи можливість вказати стать та вік їх обличчя-моделі.

Багато криптобірж та інших фінансових сервісів вимагають перевірки KYC, такі як завантаження зображення вашого удостоверення особи. У деяких випадках вони вимагають селфі вас разом з вашим ID.

Protos знайшов один набір зображень, який пропонує 100 фото різних чоловіків та жінок із Іспанії, Перу та Мексики. Цей конкретний набір продається майже за $40. Набір з 80 зображень, куплений 404 Media, показав одну особу з пустими кусочками паперу розміром паспортів та водійських посвідчень.

Багато індивідуумів на сайті, які, як повідомляють, експлуатуються за низьку оплату, для підтримання легкості обману.

Кібербезпекова фірма SentiLink сказала 404 Media: `Вони йдуть до місць, таких як Сербія, вони дають 20 доларів – навіть п`ять доларів у деяких випадках – людям там просто зробити селфі та відео себе. Потім вони пропонують ці набори на продаж`.

Читайте далі: Джерела підтверджують, що Binance допомагає користувачам уникнути KYC / AML

У Fotodropy Store навіть є система позначок, заснована на тому, скільки разів набір фотографій був куплений. Це дозволяє шахраям оцінити ймовірність того, що обличчя комусь успішно пройде перевірку KYC, на основі кількості разів, коли покупці використовували ту саму ідентичність.

Журналіст Джозеф Кокс, який розкрив історію обману облич на 404 Media, повідомив Protos, що він знайшов сервіс, слідкуючи за багатьма каналами Telegram, що фокусуються на обмані.

За словами Кокса, сервіс `не має великої кількості користувачів, принаймні, судячи за відгуками на кримінальних форумах та в інших місцях, але вони, здається, позитивні`.