Крупнейшая китайская Понзи-схема PlusToken: власти конфисковали 190 тыс. биткоинов

Что произошло с 190 тысячами биткоинов китайских властей?

Китайский журналист Колин У опубликовал расследование о PlusToken, одной из крупнейших криптовалютных Понзи-схем в истории.

Что известно о расследовании PlusToken

Согласно журналисту, китайские власти конфисковали большое количество цифровых активов. Команда PlusToken, возглавляемая образованным в средней школе мужчиной из Чанши, собрала 310 000 биткоинов (BTC), 9,17 миллиона эфиров (ETH) и более 51 миллиона EOS, используя простые модели Понзи и пирамидальных схем.

Китайская полиция конфисковала 190 000 BTC, 830 000 ETH и 27,24 миллиона EOS.

«Мужчина из Чанши, Хунань, с обычным школьным образованием, собрал 310 000 биткоинов; 9,17 миллионов эфиров; более 51 миллион EOS, и т.д. Его модель была просто Понзи-схема + пирамидальная схема, привлекающие средства и обещая проценты, с развитием как вверхней, так и внижней линиях».

Согласно У, некоторые конфискованные криптовалюты были проданы через Beijing Zhifan Technology, похожую на американскую компанию Chainalysis.

Тем не менее, судьба оставшихся активов остается неясной.

Первые продажи конфискованных активов

В ноябре 2020 года стало известно, что китайские власти конфисковали криптовалюту стоимостью 4,2 миллиарда долларов от финансовой пирамиды PlusToken. Правительство продаст ее и отправит прибыль в государственное казначейство.

Тогда сообщалось, что правительство конфисковало следующие монеты: 195 000 BTC, 833 000 ETH, 1,4 миллиона LTC, 27,6 миллионов EOS, 74 000 DASH, 487 миллионов XRP, 6 миллиардов DOGE, 80 000 BCH и 214 000 USDT.

Криптовалютный ландшафт в Китае

Китай долгое время был флагманом и двигателем криптовалютной индустрии. В добыче он конкурировал равнозначно с остальным миром, обеспечивая значительную долю общей хэшрейт сетей ведущих монет. Там также было установлено массовое производство оборудования для майнинга.

Однако все изменилось в 2021 году, когда Народный банк Китая объявил любую деятельность, связанную с криптовалютами, незаконной.

Веб-сайты криптобирж и многие интернет-ресурсы, посвященные криптовалютам, были запрещены. Более того, регулятор явно признал, чтобы избежать двусмысленности, что стейблкоины от Tether, Bitcoin и Ethereum не являются фиатными валютами.

Тем не менее, по текущим данным, предоставленным экспертами CCAF, доля материкового Китая в мировом хэшрейте составляет 21,11%. То есть всего на 10% меньше, чем данные июня 2021 года. И это несмотря на полный запрет майнинга криптовалюты.

Крупнейшие компании, производящие майнинговое оборудование, также находятся в Китае. Во-первых, это Bitmain и устройства серии Antminer, а также MicroBT от WhatsMiner и майнеры от Innosilicon, AGM, Canaan и Ebang.

Таким образом, несмотря на все нынешние запреты, Китай остается одним из наиболее важных игроков в криптовалютах, хоть и притворяется незаметной тенью.