Широкая сеть мошенничества с криптовалютами: разоблачение и арест

В наше время, когда новости о мошенничестве с криптовалютами участились, из Айдына поступила еще одна новость.

Согласно новостям NTV, сеть, совершавшая мошенничество и отмывавшая деньги от преступлений, превращая их в криптовалюты, была поймана.

В заявлении, сделанном подразделением киберпреступлений Турецкой генеральной прокуратуры провинции Айдын в координации с офисом прокурора Назилли, указано, что 9 человек были задержаны в ходе операции, проведенной в 4 провинциях (Стамбул, Мардин и Игдыр), с центром в Айдыне, и что усилия продолжаются для задержания еще 2 подозреваемых.

В результате операции правоохранительные органы и офис прокурора заявили, что подозреваемые создали множество сайтов на тему дружбы, знакомств и чата, а также фальшивые аккаунты в социальных сетях и общались с жертвами через эти фальшивые сайты; Затем было установлено, что они отправляли фальшивые иски, соглашения и исполнительные документы, созданные с использованием личных данных пойманных ими жертв, вместе с фотографиями их юридических документов, жертвам и получали платежи под видом суммы за урегулирование, гонорара адвоката и сборов за закрытие дела, шантажируя их.

Также было установлено, что подозреваемые отмывали деньги, захваченные от жертв, путем превращения их в криптовалюты через многочисленные трансферы с криптовалютных холодных кошельков и зарубежных обменов криптовалютами.

В заявлении было отмечено, что в результате работы, проведенной в сотрудничестве с MASAK, подозреваемые отмыли 9 миллиардов 411 миллионов 527 тысяч 142 турецких лир через криптовалюты.

Это не инвестиционный совет.