9.5 Мільярда TL Криптовалютна Операція: Затримано 9 Посадових Осіб!

9.5 Мільярда TL Криптовалютна Операція, заснована в Айдіні: 9 Посадових Осіб Затримано!

Цими днями, коли новини про шахрайство з криптовалютами зростають, з Айдина прийшла ще одна новина.

За новинами NTV, мережа, яка скоїла шахрайство та відмивала злочинні доходи, конвертуючи їх у криптовалюти, була впіймана.

У заяві, опублікованій Кіберполіцією Айдінського Областного Гендармерійського Департаменту під керівництвом Прокуратури Назіллі, було зазначено, що 9 осіб були затримані у роботі, яка проводилася в 4 провінціях (Стамбул, Мардін та Ігдир), зосереджених в Айдіні, і що зусилля продовжуються для затримання 2 підозрюваних.

В результаті проведених у роботі за новинами сил правопорядку та прокурорського офісу заявили, що підозрювані розробляли багато сайтів концепції дружби, знайомств і чатів та фейкових акаунтів у соціальних мережах та спілкувалися з жертвами через ці фейкові сайти; Зазначалося, що пізніше вони відправляли фейкові позови, угоди про мир, документи про виконання, які вони створювали, використовуючи персональні дані жертв, яких вони захопили, разом із своїми фотографіями з ID адвоката жертвам та отримували платежі під назвою вирішення плати, адвокатської плати та плати за закриття справи шантажуючи їх.

Лице правопорядку також виявило, що підозрювані відмивали злочинні доходи, які вони вилучили від жертв, конвертуючи їх у криптовалюти через численні холодні гаманці криптовалют та зарубіжні обміни криптовалютами.

У заяві було заявлено, що в результаті виконаної роботи в координації з MASAK, підозрювані відмивали 9 мільярдів 411 мільйонів 527 тисяч 142 TL через криптовалюту.

* Це не інвестиційна порада.