Масштабная операция с криптовалютами: ключевой участник арестован.

Индийские власти раскрыли масштабную операцию с криптовалютами и хавалой, задержали ключевого участника.

Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) арестовало Манидипа Маго по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года в связи с `делом незаконной иностранной пересылки`, связанной с криптовалютой.

Расследование выявило, что компания с базой в Дели продала криптовалюты на сумму более 1858 крор рупий (223 миллиона долларов) на криптобиржах и совершила иностранные переводы на сумму более 3500 крор рупий. В операции было задействовано международное хавальное сообщество, отправляющее средства в Канаду и Гонконг с использованием поддельных счетов-фактур. Это сообщество сделало крупные инвестиции в незаконный криптовалютный майнинг и арбитражную торговлю. Существуют улики и свидетельства также указывающие на причастность бухгалтеров и банковских сотрудников. ED отметило, что были созданы поддельные счета-фактуры, и сделаны поддельные записи в базе данных для оправдания наличного внесения без раскрытия источника криптовалюты. ED обеспечило пять дней содержания для дальнейшего допроса Манидипа Маго, и расследование продолжается.