Масштабна криптовалютна операція: Затримано ключового учасника

Індійські влади виявляють масштабну криптовалютну та хавала-операцію, затримують ключового учасника

Дирекція з контролю за використанням валют (ED) Індії затримала Манідіпа Маго за Законом про запобігання відмиванню грошей (PMLA), 2002, у зв`язку з `справою про незаконні зовнішні розрахунки`, що стосуються криптовалюти. У розслідуванні виявлено, що компанія з Делі продала криптовалюти на суму понад 1858 крор ($ 223 мільйони) на криптовалютних біржах та здійснила зовнішні розрахунки на суму понад 3500 крор. У справу втягнута міжнародна хавала-синдикат, яка відправляла кошти до Канади та Гонконгу за допомогою фальшивих накладних. Цей синдикат робив значні інвестиції в незаконний криптовалютний майнінг та арбітражну торгівлю. Докази також вказували на участь шартерних обліковців та банківських службовців. ED відзначила, що створювались фальшиві накладні та були складені підроблені записи в базі даних Tally за допомогою 70 000 випадкових імен, щоб виправдати готівкові вкладення, не вказуючи джерела криптовалюти. ED отримала п`ять днів утримання для подальшого допиту Манідіпа Маго, а розслідування триває.