Масштабна криптовалютна операція: Затримано ключового учасника
Індійські влади виявляють масштабну криптовалютну та хавала-операцію, затримують ключового учасника
Дирекція з контролю за використанням валют (ED) Індії затримала Манідіпа Маго за Законом про запобігання відмиванню грошей (PMLA), 2002, у зв`язку з `справою про незаконні зовнішні розрахунки`, що стосуються криптовалюти. У розслідуванні виявлено, що компанія з Делі продала криптовалюти на суму понад 1858 крор ($ 223 мільйони) на криптовалютних біржах та здійснила зовнішні розрахунки на суму понад 3500 крор. У справу втягнута міжнародна хавала-синдикат, яка відправляла кошти до Канади та Гонконгу за допомогою фальшивих накладних. Цей синдикат робив значні інвестиції в незаконний криптовалютний майнінг та арбітражну торгівлю. Докази також вказували на участь шартерних обліковців та банківських службовців. ED відзначила, що створювались фальшиві накладні та були складені підроблені записи в базі даних Tally за допомогою 70 000 випадкових імен, щоб виправдати готівкові вкладення, не вказуючи джерела криптовалюти. ED отримала п`ять днів утримання для подальшого допиту Манідіпа Маго, а розслідування триває.
Крадіжка криптовалюти: затримано зловмисників.
Кіберзлочинці затримані за крадіжку $243M криптовалюти Genesis. FBI проводить розслідування. Заморожено $9M. 😱🚔
Компанія Ефена Лабс Призупиняє Роботу Вебсайту Після Взлому Облікового Запису Домену
Атака на домен Ефена Лабс призвела до призупинення роботи вебсайту. Користувачам рекомендовано утриматися від взаємодії з підробленими сайтами. 😱🔒
Небезпека фейкових криптопроектів Трампа
Трамп провалив запуск криптовалюти World Liberty Financial, вірогідно, зловживаючи його імям. Фейкові проекти вже встигли зловживати цим ажіотажем 😬.
Шахрайські схеми з криптовалютами: 5 сигналів небезпеки
Огляд:
Стаття попереджає про шахрайські схеми в криптовалютному світі. Не гарантовані доходи та фальшиві веб-сайти - це ознаки обману. Інвесторам рекомендується бути обережними та перевіряти автентичність платформ та продавців 🛡️.