Четыре офшорных криптовалютные биржи возвращаются в Индию

Четыре офшорные криптовалютные биржи снова смотрят в сторону индийского рынка

Финансовый надзорный орган Индии, Финансовое разведывательное управление (FIU), получил новые петиции от офшорных криптовалютных бирж, желающих возобновить свою деятельность в Индии.

По данным от 14 июня, опубликованным местным новостным порталом Business Standard, старший чиновник правительства рассказал порталу, что еще четыре криптовалютные биржи запросили разрешение на возобновление операций в Индии.

Этот запрос поступил после одобрения мировыми криптобиржами Binance и KuCoin финансовым регулятором возобновить свою деятельность в Индии.

Обе биржи были ранее запрещены за незаконное функционирование в нарушение политики против отмывания денег в Индии.

KuCoin уладил прежние проблемы с недостаточной соблюдением законов с штрафом в размере $34,5 лакхов (около $41 200), после чего запрет на использование его веб-сайтов в Индии был отменен.

С другой стороны, Binance все еще находится в процессе урегулирования своих обязательств и ожидает уплату штрафа в $2 млн.

`Мы ожидаем, что они скоро начнут свою работу`, - сказал чиновник.

Чиновник не раскрыл личности четырех новых заявителей.

В настоящее время в Индии зарегистрировано 46 криптовалютных компаний, и одобрение Kucoin и Binance увеличит эту цифру до 48.

В прошлом году были запрещены несколько других криптобирж, включая Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. Это негативно отразилось на индустрии криптовалют в Индии и привело к оттоку многих трейдеров на зарубежные биржи.

В последнее время Binance прекратила принимать наличные платежи за криптовалютные транзакции между пользователями в Индии. Это решение направлено на соблюдение регуляций и улучшение своей репутации на рынке, несмотря на ограничение прежде доступного метода оплаты (наличные против банковских переводов) для криптовалютных транзакций.

Индия предпринимает попытки интегрировать индустрию криптовалют в свою банковскую систему.

В прошлом году правительство потребовало, чтобы криптовалютные компании собрали данные о знании своего клиента (KYC) и зарегистрировались в FIU.

Эти правила распространяются на все поставщики виртуальных активов (VASP), работающих в Индии, независимо от физического расположения.

Требуя регистрации в FIU и соблюдение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), Индия стремится интегрировать сектор криптовалют в свою существующую финансовую систему и установить регулирующую и контрольную структуру.