Офшорні криптовалютні біржі хочуть повернутися в Індію

Чотири офшорні криптовалютні біржі підозірюють повернення на індійський ринок

Фінансовий відділ Індії, Фінансова Розвідувальна Одиниця (FIU), отримала нові петиції від офшорних криптовалютних бірж, які прагнуть відновити свою діяльність в Індії.

Згідно з звітом від 14 червня від місцевого новинного джерела Business Standard, високопоставлений урядовий посадовець повідомив виданню, що чотири додаткові криптовалютні біржі подали запит на дозвіл на початок роботи знову в Індії.

Ця нова заявка надійшла після схвалення глобальних криптовалютних бірж Binance та KuCoin фінансовим регулятором для відновлення їхньої діяльності в Індії.

Обидві біржі раніше були заборонені за незаконну діяльність проти політики боротьби з відмиванням грошей в Індії.

KuCoin вирішив попередні проблеми невиконання замовлення штрафу у розмірі 34.5 лакх (близько 41,200 доларів), після чого заборона на його веб-сайти в Індії була скасована.

З іншого боку, Binance все ще в процесі врегулювання своїх зобов`язань і повинен заплатити штраф у розмірі 2 мільйонів доларів.

“Ми очікуємо, що вони розпочнуть роботу дуже скоро,” - сказав посадовець.

Посадовець не розкрив ім`я чотирьох нових заявників.

У Індії наразі зареєстровано 46 криптовалютних компаній, а погодження з Kucoin та Binance підвищить загальну кількість до 48.

У попередній рік було заборонено кілька інших криптовалютних бірж, включаючи Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global і Bitfinex. Це негативно позначилося на індійській криптовалютній індустрії та змусило багатьох трейдерів перейти на зарубіжні біржі.

Нещодавно Binance припинила дозвіл на готівкові платежі за криптовалютні транзакції між користувачами в Індії. Це рішення призначене для дотримання регуляцій та покращення репутації на ринку, незважаючи на обмеження раніше можливого способу оплати (готівка проти банківського переказу) для криптовалютних транзакцій.

Індія докладає зусиль для інтеграції криптовалютної галузі в свою банківську систему.

Попередній рік уряд вимагав, щоб криптовалютні компанії збирали дані про відомості вашого клієнта (KYC) та реєструвалися в FIU.

Ці правила стосуються всіх провайдерів послуг віртуальних активів (VASPs), які працюють в Індії, незалежно від фізичного місцезнаходження.

Вимагаючи реєстрацію в FIU та дотримання Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), Індія прагне інтегрувати сектор криптовалют у свою існуючу фінансову систему та створити регуляторну та моніторингову рамку.