`Проанализирован скандал с безопасностью в Мьянме: SlowMist` ➤ Cryptovsesvit ₿

Программа SlowMist исследует и анализирует скандал с безопасностью в Мьянме
Китайский пост в социальных медиа настревожил людей 16 января 2024 года, в котором обвинялся Мьянмарская альянсовая армия в давлении на мошенников-телеком-мошенников, чтобы они платили большие суммы криптовалюты. Обеспокоенный блогер опубликовал криптоадрес, которой обвиняется в принудительных транзакциях. После того, как пост стал вирусным, SlowMist провел детальный анализ публично раскрытого криптовалютного адреса этого скандала с безопасностью в Мьянме, обращая внимание на его схемы транзакций, риски, связанные с происхождением средств, и деятельность, связанную с ассоциированными адресами.
На вопрос о причине этих принудительных платежей, эксперты обнаружили, что гостиница Qingshuihe Baisheng в Мьянме принимала китайских граждан, которые должны были платить за безопасность или сталкиваться с неопределенными санкциями. Эта безопасная мера стоила от 500 000 до более 300 000 с альянсовой армией Мьянмара, которая, вероятно, транспортировала Wabang Nandeng. В связи с ухудшением ситуации, эксперты изучили схемы транзакций TKFsCN и их риски.
Проанализированы записи транзакций адреса TKFsCN. Транзакции стейблкоина USDT с некругленными суммами, такими как 71 417 или 42 857, свидетельствуют о том, что этот адрес получал расчетные единицы, отличные от долларов США. Дальнейший анализ показал, что эти транзакции, видимо, осуществлялись по обменному курсу 1 доллар США = 7-7,2 китайского юаня. Кластеры транзакций происходят на суммы 500 000-600 000 юаней, 1 миллион юаней, даже 1,5 миллиона юаней.
После фильтрации транзакций менее 100 USDT, адрес TKFsCN нашел 307 входных транзакций USDT. Конвертации из юаней в доллары США составляли 62,86% транзакций или 45,29% от общей суммы. Более 50% транзакций на адрес были в юанях, несколько из них были на сумму 500 000 юаней. Все доказательства свидетельствуют о том, что лицом, платившим USDT, был китаец. Анализ рисков TKFsCN выявляет связь с преступными операциями, онлайн-играми, нечестностью, незаконными денежными переводами и рискованными платежами.
Данные показали, что между 22 октября 2023 года и 2 января 2024 года 182 прямых контрагента сделали депозиты USDT на адрес TKFsCN. Из них 117 сайтов совершали две последовательные незначительные и крупные транзакции. Проверка транзакций показала, что 62,29% контрагентов, вероятно, совершали свою первую транзакцию с TKFsCN. Это свидетельствует о том, что они не являются постоянными клиентами этого адреса.
При расширенной оценке рисков фондов TKFsCN была обнаружена сильная связь между его контрагентами и операциями преступного рынка, онлайн-играми, нечестностью, незаконными денежными переводами и рискованными платежами. Из 182 прямых контрагентов 42% предоставили TKFsCN 33 523 148 долларов США в USDT для рискованных операций. Семь адресов высокого риска связаны с криминальными делами, включая два дела о отмывании денег, фальсификации, онлайн-игры и мошенничество с телекоммуникациями. По данным SlowMist, подозреваемые найдены на севере Мьянмы или в Камбодже, связывая их с преступностью Юго-Восточной Азии.

Анализ скандала в Мьянме: мошенничество с криптовалютой и безопасность отеля.