Проаналізовано скандал з безпекою в М'янмі: SlowMist ➤ Cryptovsesvit ₿

Програма SlowMist досліджує та аналізує скандал з безпекою в М'янмі
Китайський пост у соціальних медіа насторожив людей 16 січня 2024 року, в якому звинувачувався М'янмарський альянсовий армії у тиску на шахраїв-телеком-шахраїв, щоб вони сплачували великі суми криптовалюти. Забезпокоєний блогер опублікував криптоадресу, яка звинувачується у примусових транзакціях. Після того, як пост став вірусним, SlowMist провів докладний аналіз публічно розкритої криптовалютної адреси цього скандалу з безпекою в М'янмі, звертаючи увагу на його схеми транзакцій, ризики, пов'язані з походженням коштів, та діяльність, пов'язану з асоційованими адресами.
На запитання про причину цих примусових платежів, експерти виявили, що готель Qingshuihe Baisheng в М'янмі приймав китайських громадян, які повинні були сплачувати за безпеку або стикатися з невизначеними санкціями. Ця безпекова міра коштувала від 500 000 до понад 300 000 з М'янмарською альянсовою армією, яка, ймовірно, транспортувала Wabang Nandeng. У зв'язку з погіршенням ситуації, експерти вивчили схеми транзакцій TKFsCN та їхні ризики.
Проаналізовано записи транзакцій адреси TKFsCN. Транзакції стейблкоїна USDT з неокругленими сумами, такими як 71 417 або 42 857, свідчили про те, що ця адреса отримувала розрахункову одиницю, відмінну від доларів США. Подальший аналіз показав, що ці транзакції, здається, здійснювалися за обмінним курсом 1 долар США = 7–7,2 китайського юаню. Кластери транзакцій відбуваються на суми 500 000-600 000 юанів, 1 мільйон юанів, навіть 1,5 мільйона юанів.
Після фільтрації транзакцій менше 100 USDT, адреса TKFsCN знайшла 307 вхідних транзакцій USDT. Конвертації з юаня в долари США становили 62,86% транзакцій або 45,29% від загальної суми. Понад 50% транзакцій на адресу були в юанях, а декілька з них були на суму 500 000 юанів. Всі докази свідчать про те, що особою, яка платила USDT, був китаєць. Аналіз ризиків TKFsCN виявляє зв'язок зі злочинними операціями, онлайн-гральними іграми, нечесністю, незаконними грошовими переказами та ризикованими платежами.
Дані показали, що між 22 жовтня 2023 року та 2 січня 2024 року 182 безпосередні контрагенти здійснили депозити USDT на адресу TKFsCN. З них 117 сайтів здійснювали дві послідовні незначні та великі транзакції. Перевірка транзакцій показала, що 62,29% контрагентів, ймовірно, здійснювали свою першу транзакцію з TKFsCN. Це свідчить те, що вони не є постійними клієнтами цієї адреси.
Під час розширеної оцінки ризиків фондів TKFsCN було виявлено сильний зв'язок між його контрагентами та операціями злочинного ринку, онлайн-гральними іграми, нечесністю, незаконними грошовими переказами та ризикованими платежами. З 182 безпосередніх контрагентів 42% надали TKFsCN 33 523 148 доларів США в USDT для ризикованих операцій. Сім адрес високого ризику пов'язані з кримінальними справами, включаючи дві справи про відмивання грошей, фальсифікацію, онлайн-гральні ігри та шахрайство з телекомунікаціями. За даними SlowMist, підозрювані знайдені на півночі М'янми або в Камбоджі, пов'язуючи їх зі злочинністю Південно-Східної Азії.

Аналіз скандалу в Мянмі: шахрайство з криптовалютою та безпека готелю